Казначейство США ищет возможности для введения дополнительных санкций в отношении криптовалютных бирж

от

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Министерство финансов США стремится усилить контроль над криптовалютными биржами, работающими внутри страны. Согласно недавней статье Bloomberg, министерство настаивает на дополнительных санкциях против иностранных организаций, предоставляющих криптоуслуги, основной целью которых является обеспечение безопасности страны.

На слушаниях в Сенате 9 апреля, во вторник, заместитель министра финансов Адевемо сделал такое письменное заявление:

«Актеры становятся все более искусными в сокрытии своей истинной личности и переводе средств через виртуальные валюты, что создает для нас все большую проблему».

Злонамеренные субъекты, такие как террористы, постоянно ищут инновационные методы перевода своих средств в ответ на наши усилия по ограничению использования ими традиционных финансовых систем.

Министерство финансов США добавило, что иранские силы «Кудс», как сообщается, используют криптовалюты для финансовой поддержки группировок боевиков «Хамас» и «Палестинский исламский джихад», базирующихся в секторе Газа. Департамент ранее предпринимал шаги, чтобы разрушить эти каналы финансирования, в том числе те, которые направляют небольшие взносы в ХАМАС.

Адейемо добавил, что Россия и Северная Корея все больше полагаются на криптовалюты для денежных переводов. Примечательно, что эти страны активно используют стейблкоины в попытке обойти ограничения США.

Расширение полномочий Министерства финансов США по санкциям в отношении криптовалютных бирж

В декабре 2023 года двухпартийная группа сенаторов США представила законопроект о расширении возможностей Министерства финансов вводить санкции против террористических организаций, таких как ХАМАС. Ранее Казначейство предлагало меры, направленные на ужесточение правил борьбы с финансированием терроризма.

Во время своих показаний Адеймо предложил три основные реформы. Эти реформы включают в себя:

Казначейство США может запретить обработку транзакций с участием подозрительных иностранных учреждений через американские счета. Напротив, в отличие от банков, которые используют корреспондентские счета для большинства своих транзакций, иностранные криптовалютные биржи и отдельные компании, предоставляющие денежные услуги, работают независимо от этого требования.)

Предложенные им вторичные санкции укрепят способность Казначейства выявлять и наказывать незаконные криптовалютные транзакции. Более того, эти потери потребуют технологических достижений для отслеживания такого финансирования. Казначейство также намерено расширить свою юрисдикцию по регулированию криптовалютных бирж и связанного с ними бизнеса. Без одобрения Конгрессом дополнительных полномочий Адейемо предупредил, что неправомерное использование виртуальных активов злоумышленниками, вероятно, увеличится.

Смотрите также

2024-04-09 10:03