Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы в этой динамичной отрасли, я видел свою долю взлетов и падений, перипетий и поворотов. Однако ничто не может сравниться с пугающими разоблачениями об участии Северной Кореи в киберпреступности и отмывании денег. Недавние санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в отношении таких лиц, как Лу Хуайин, Чжан Цзянь и Сим Хён Соп, а также таких организаций, как Green Alpine Trading, LLC, являются суровым напоминанием о том, что Темная сторона криптомира очень реальна.
🚀 Хотите быть в курсе самых актуальных новостей крипторынка?
Мы разбираем ключевые события, анализируем тренды и делаем прогнозы.
Без пустых обещаний — только факты и аналитика.
CryptoMoon — ваш навигатор в мире криптовалют.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении трех сторон: двух физических лиц и одной организации, которые являются частью схемы отмывания денег, по которой десятки миллионов незаконных средств переправляются в Северную Корею.
Лу Хуайин и Чжан Цзянь, действовавшие в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), использовали местное бизнес-прикрытие для организации деятельности по отмыванию денег и конвертации криптовалют. В результате этой незаконной операции доходы были направлены в Пхеньян.
OFAC вводит санкции
17 декабря, как упоминалось в официальном заявлении, OFAC указало, что Северная Корея продолжает использовать посредников и доверенных лиц для осуществления незаконной финансовой деятельности в рамках глобальной системы. Кроме того, эти операции, как сообщается, являются компонентом более широкой стратегии страны, направленной на подрыв международной безопасности, которая недавно расширилась и теперь включает укрепление военных связей с Россией, достигая Европы.
Как обеспокоенный криптоинвестор, я слежу за последними событиями в отношении Сима Хён Сопа, который предположительно действует из Китайской Народной Республики, представляя корейскую корейскую банковскую корпорацию Kwangson Banking Corp (KKBC). Говорят, что он играет важную роль в этой деятельности, выступая в качестве агента северокорейских финансовых учреждений.
С 2022 года утверждается, что Хуайинг участвовал в схеме по отмыванию более миллионов долларов средств, незаконно полученных в результате операций в КНДР, путем обмена криптовалюты на обычную валюту. В течение этого периода, вплоть до сентября 2023 года, подозреваемый использовал для этих транзакций различные методы, в том числе «денежные мулы». Параллельно, как сообщается, Цзянь помогал в обмене бумажных денег и был посланником Сима.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) приняло решение наложить санкции на Huaying, Zhang Jian и Green Alpine Trading, LLC, фирму из Объединенных Арабских Эмиратов, действующую в качестве прикрытия для сети, из-за их участия в содействии незаконной деятельности Сима.
С заявлением выступил заместитель заместителя министра финансов по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Брэдли Т. Смит.
КНДР продолжает использовать сложные стратегии мошенничества для финансирования своих программ по созданию оружия массового уничтожения (ОМУ) и ракет, часто с использованием цифровых активов. Казначейство США намерено разрушить системы, которые направляют средства этому режиму. В сотрудничестве с ОАЭ и другими нашими союзниками мы продолжим нацеливаться на финансовые структуры, которые усиливают действия режима Кима, дестабилизирующие регион.
Северокорейские хакеры осуществили широкомасштабную кражу криптовалюты
Кибердеятельность, проводимая Северной Кореей, нанесла существенный ущерб криптовалютному сектору, о чем свидетельствуют многочисленные громкие нарушения и эксплойты. Недавно ZachXBT сообщил, что разработчики из Северной Кореи проникли в более чем 25 криптопроектов под вымышленными именами, сумев украсть около 1,3 миллиона долларов с помощью вредоносного кода.
В октябре выяснилось, что хакеры, связанные с группой Lazarus Group из Северной Кореи, якобы создали фальшивую игру NFT и воспользовались уязвимостью в Chrome для кражи данных цифрового кошелька. Игра, рекламируемая с использованием методов социальной инженерии, содержала вредоносное ПО, предназначенное для сбора конфиденциальных данных. Несмотря на то, что Google выпустил исправление, злоумышленники уже провели обширные кражи криптовалют.
В ноябре южнокорейские власти подтвердили, что хакерские группы Lazarus и Andariel из Северной Кореи стояли за киберограблением криптовалютной биржи Upbit в 2019 году, похитив примерно 50 миллионов долларов в Ethereum (ETH). Работая вместе с ФБР и швейцарской прокуратурой, они обнаружили важные доказательства, такие как северокорейские IP-адреса и схемы движения виртуальных активов. Незаконные средства отмывались через различные платформы.
В ходе анализа я обнаружил некоторые тревожные новости: взлом платформы DeFi Radiant Capital, произошедший в октябре 2024 года, был организован северокорейской хакерской группой. Эти киберпреступники осуществили атаку с помощью вредоносной схемы, развернутой через Telegram, успешно воспользовавшись услугами одного из разработчиков платформы. Последствиями этой атаки стала установка бэкдора macOS на пораженную систему.
Смотрите также
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- XRP ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- DOGE ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- TRUMP ПРОГНОЗ. TRUMP криптовалюта
- FARTCOIN ПРОГНОЗ. FARTCOIN криптовалюта
- TONCOIN ПРОГНОЗ. TON криптовалюта
- AUCTION ПРОГНОЗ. AUCTION криптовалюта
2024-12-22 20:12