Южнокорейский банкир украл 7,3 миллиона долларов, чтобы инвестировать в криптовалюту

Как исследователь с опытом работы в области финансов и расследования финансовых преступлений, я нахожу недавний случай, когда сотрудник Woori Bank присвоил 7,3 миллиона долларов для инвестирования в криптовалюты, как интригующий, так и тревожный. Тот факт, что это не единичный инцидент, о чем свидетельствуют предыдущие случаи в Южной Корее и других частях мира, подчеркивает необходимость усиления внутреннего контроля и регулирования в финансовой отрасли.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Бесплатный Телеграм канал

Неожиданным событием стало то, что сотрудник южнокорейского банка, личность которого пока не установлена, предположительно украл 7,3 миллиона долларов со счетов клиентов для инвестирования в криптовалюты в поисках прибыли на растущем рынке цифровых валют. Преступник признался в совершении преступления в полицейском участке Западный Кимхэ в провинции Южный Кёнсан.

Судя по местным счетам, сотрудники банка предположительно использовали средства для инвестирования в цифровые активы.

Несмотря на его неуверенность, оказалось, что не каждая криптовалютная инвестиция гарантировала прибыль. К сожалению, многие из токенов, которые он купил, оказались неэффективными и в конечном итоге обошлись ему в 4,35 миллиона долларов во время спада на рынке.

Woori Bank проведет внутренний аудит

Woori Bank выявил подозрительную деятельность в ходе внутренних проверок. Однако банк продолжал бездействовать из-за непонимания масштабов схемы.

Несмотря на такой поворот событий, в полиции утверждают, что сотрудник добровольно посетил отделение 10 июня, чтобы раскрыть все аспекты рассматриваемого преступления. Расследование этого дела, которое в настоящее время ведется в полицейском участке Западного Кимхэ, показало, что банкир активно сотрудничает с правоохранительными органами. По ходу расследования выяснилось, что хищение представляло собой сложную схему с участием нескольких сотрудников, а не отдельных усилий.

Власти сотрудничают с Woori Bank для изучения масштабов продолжающейся операции и объявили о планах выдать ордера на поимку виновных после завершения расследования. В ответ на такой поворот событий Woori Bank решил провести тщательную проверку и переоценить существующие протоколы безопасности, чтобы свести к минимуму вероятность подобных происшествий в будущем.

Представитель банка заявил, что они тщательно изучат проблему, чтобы выявить любые основные причины, с конечной целью предотвращения подобных случаев в будущем. Учреждение намерено потребовать от виновного сотрудника возмещения неправомерно присвоенных средств.

Не первый случай кражи с использованием криптовалют

Между тем, это не первый случай, когда сотрудник украл деньги для инвестирования в криптовалюты.

В 2022 году человек, работающий в банке Пусан в Южной Корее, украл около 1,48 миллиарда вон непосредственно со депозитов клиентов. Эта незаконно присвоенная сумма впоследствии была направлена на инвестиции в криптовалюты, такие как Биткойн (BTC) и Эфириум (ETH).

Эти схемы не являются эксклюзивными для Южной Кореи. Аналогичным образом аналогичные случаи были зарегистрированы и в других регионах, например, в Соединенных Штатах.

В декабре прошлого года сообщалось, что Амиту Пателю, бывшему финансовому менеджеру футбольной команды «Джексонвилл Ягуарс», предъявлены обвинения в хищении примерно 22 миллионов долларов. Он вложил часть этого нечестно полученного богатства в инвестиции в криптовалюту, а оставшуюся часть использовал для покупки экстравагантных активов, таких как автомобили и роскошный кондоминиум.

Смотрите также

2024-06-12 15:27