Южнокорейский банкир украл 7,3 миллиона долларов, чтобы инвестировать в криптовалюту

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как исследователь с опытом работы в области финансов и расследования финансовых преступлений, я нахожу недавний случай, когда сотрудник Woori Bank присвоил 7,3 миллиона долларов для инвестирования в криптовалюты, как интригующий, так и тревожный. Тот факт, что это не единичный инцидент, о чем свидетельствуют предыдущие случаи в Южной Корее и других частях мира, подчеркивает необходимость усиления внутреннего контроля и регулирования в финансовой отрасли.

Неожиданным событием стало то, что сотрудник южнокорейского банка, личность которого пока не установлена, предположительно украл 7,3 миллиона долларов со счетов клиентов для инвестирования в криптовалюты в поисках прибыли на растущем рынке цифровых валют. Преступник признался в совершении преступления в полицейском участке Западный Кимхэ в провинции Южный Кёнсан.

Судя по местным счетам, сотрудники банка предположительно использовали средства для инвестирования в цифровые активы.

Несмотря на его неуверенность, оказалось, что не каждая криптовалютная инвестиция гарантировала прибыль. К сожалению, многие из токенов, которые он купил, оказались неэффективными и в конечном итоге обошлись ему в 4,35 миллиона долларов во время спада на рынке.

Woori Bank проведет внутренний аудит

Woori Bank выявил подозрительную деятельность в ходе внутренних проверок. Однако банк продолжал бездействовать из-за непонимания масштабов схемы.

Несмотря на такой поворот событий, в полиции утверждают, что сотрудник добровольно посетил отделение 10 июня, чтобы раскрыть все аспекты рассматриваемого преступления. Расследование этого дела, которое в настоящее время ведется в полицейском участке Западного Кимхэ, показало, что банкир активно сотрудничает с правоохранительными органами. По ходу расследования выяснилось, что хищение представляло собой сложную схему с участием нескольких сотрудников, а не отдельных усилий.

Власти сотрудничают с Woori Bank для изучения масштабов продолжающейся операции и объявили о планах выдать ордера на поимку виновных после завершения расследования. В ответ на такой поворот событий Woori Bank решил провести тщательную проверку и переоценить существующие протоколы безопасности, чтобы свести к минимуму вероятность подобных происшествий в будущем.

Представитель банка заявил, что они тщательно изучат проблему, чтобы выявить любые основные причины, с конечной целью предотвращения подобных случаев в будущем. Учреждение намерено потребовать от виновного сотрудника возмещения неправомерно присвоенных средств.

Не первый случай кражи с использованием криптовалют

Между тем, это не первый случай, когда сотрудник украл деньги для инвестирования в криптовалюты.

В 2022 году человек, работающий в банке Пусан в Южной Корее, украл около 1,48 миллиарда вон непосредственно со депозитов клиентов. Эта незаконно присвоенная сумма впоследствии была направлена на инвестиции в криптовалюты, такие как Биткойн (BTC) и Эфириум (ETH).

Эти схемы не являются эксклюзивными для Южной Кореи. Аналогичным образом аналогичные случаи были зарегистрированы и в других регионах, например, в Соединенных Штатах.

В декабре прошлого года сообщалось, что Амиту Пателю, бывшему финансовому менеджеру футбольной команды «Джексонвилл Ягуарс», предъявлены обвинения в хищении примерно 22 миллионов долларов. Он вложил часть этого нечестно полученного богатства в инвестиции в криптовалюту, а оставшуюся часть использовал для покупки экстравагантных активов, таких как автомобили и роскошный кондоминиум.

Смотрите также

2024-06-12 15:27