Японские власти задержали 18 подозреваемых в расследовании исторических транзакций Monero: отчет

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный исследователь, проявляющий большой интерес к стыку технологий и правоохранительной деятельности, я одновременно заинтригован и встревожен этим недавним событием в Японии. Арест 18 человек за деятельность по отмыванию денег через Monero является важной вехой, знаменующей новую эру в цифровой криминалистике.

Впервые в истории японского права сотрудники правоохранительных органов успешно отследили и исследовали транзакции с использованием криптовалюты Monero (XMR), что привело к аресту 18 человек, подозреваемых в мошеннической деятельности.

26-летнему Юте Кобаяши, предположительно возглавляющему группу, предъявлены обвинения в незаконной деятельности с использованием Monero и использовании взломанных данных кредитных карт для совершения компьютерного мошенничества.

Деятельность по отмыванию денег через Monero

На основании недавнего сообщения новостного источника Nikkei утверждается, что Кобаяши возглавлял команду, которая незаконно получала прибыль, используя кредитные карты на имена других людей. Утверждается, что они отмывали средства через конфиденциальную цифровую валюту Monero.

В сотрудничестве с другими правоохранительными органами подразделению специального киберрасследования Национального полицейского управления и полиции префектуры Сайтама удалось отследить транзакции и в конечном итоге идентифицировать Кобаяши. Этот человек входил в группу, которая в период с июня по июль 2021 года размещала контрафактные товары на онлайн-торговой площадке «Mercari» и осуществила 42 мошеннические транзакции с использованием незаконно полученных данных кредитных карт. Общая сумма, украденная с платформы, составила примерно 2 750 000 иен. или около 18 400 долларов.

За указанный период через Monero было совершено около 900 случаев отмывания денег на общую сумму около 100 миллионов японских иен (приблизительно 670 000 долларов США).

Есть подозрение, что украденная информация о кредитной карте, вероятно, была получена через мошеннические веб-сайты или электронные письма в рамках фишинговых схем. Кроме того, похоже, что они общались анонимно, используя специальные приложения для обмена сообщениями, и находили новых партнеров, публикуя сомнительные списки вакансий на различных сайтах социальных сетей.

Monero сталкивается с растущими ограничениями

Со временем Monero стала объектом пристального внимания со стороны глобальных регулирующих органов из-за надежных функций конфиденциальности, которые усложняют отслеживание транзакций и идентификацию пользователей. Такие функции вызвали опасения по поводу его возможной причастности к незаконной деятельности, такой как отмывание денег или уклонение от уплаты налогов.

Следовательно, многие страны приняли правила, ограничивающие или запрещающие использование Monero. Например, Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) объявило вне закона любые сделки, связанные с конфиденциальными монетами.

Такие платформы, как Kraken, удаляют Monero из своих сервисов в определенных областях, сигнализируя о растущем неодобрении регулирующих органов в отношении этих цифровых валют. Кроме того, последние данные Европола показывают, что Monero все чаще используется создателями программ-вымогателей в качестве альтернативы Биткойну.

Смотрите также

2024-10-22 06:58