Индийская полиция расправилась с фейковой криптобиржей и арестовала четверых

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный аналитик с многолетним опытом работы за плечами, я видел немало схем киберпреступлений, и эта последняя схема, нацеленная на индийских криптотрейдеров, вызывает особую тревогу. Прискорбно видеть, как эти криминальные авторитеты продолжают эксплуатировать растущий интерес к криптовалютам, охотясь на ничего не подозревающих инвесторов с помощью своей обманной тактики.

В очередной раз криптотрейдеры в Индии стали жертвами киберпреступников, маскирующихся под настоящие бизнес-структуры, чтобы выманить у ничего не подозревающих жертв их сбережения. Местный источник новостей недавно сообщил, что участок киберполиции в Балангире, штат Одиша, закрыл фальшивую биржу, которая ложно утверждала, что она официально зарегистрирована и действует на территории страны.

Говорят, что сомнительную организацию, известную как GBE Crypto Trading Company, обвиняют в обманном использовании названия подлинной онлайн-брокерской компании GBE Brokers, расположенной на Кипре. Лица, стоящие за этой платформой, использовали репутацию подлинной компании, чтобы создать иллюзию легитимности своей мошеннической схемы.

Обманная тактика

Мошенники распространили свою обманную торговую платформу в WhatsApp, Telegram и различных социальных сетях, соблазняя трейдеров привлекательными, но фиктивными сделками. Эта афера позволила им присвоить примерно 7,6 миллиона индийских рупий (приблизительно 90 604 доллара США). Однако удача им отвернулась, когда в отделение киберполиции в Балангире, штат Одиша, поступили жалобы от жертв.

Сразу после обвинений полиция незамедлительно начала расследование. В ходе расследования было установлено, что преступники использовали мошеннические мобильные приложения и веб-сайты, замаскированные под компанию GBE Crypto Trading Company, для своей незаконной деятельности. Чтобы добавить еще один уровень секретности, они использовали услуги виртуальной частной сети (VPN), чтобы скрыть свои цифровые следы.

Как аналитик, я обнаружил случаи, когда злоумышленники проникали в учетные записи WhatsApp отдельных лиц, маскируясь под реальных владельцев учетных записей, чтобы обмануть других и украсть их ресурсы. Кроме того, им удалось получить конфиденциальные корпоративные и личные банковские данные, включая информацию о текущих и сберегательных счетах, дебетовых картах, SIM-картах и учетные данные онлайн-банкинга. Как сообщили власти, эти незаконные данные впоследствии были использованы для вывода средств с этих счетов.

Полиция арестовала четырех мужчин

На основании тщательного расследования, проведенного ASP Balangir, Амритпал Кур арестовал четырех человек, причастных к делу о мошенничестве. Подозреваемые Викаш Парик, Паван Сингх, Виджай Радж Шарма и Харшит Чаухан (в возрасте от 21 до 33 лет) были задержаны и заключены под стражу.

Помимо задержаний, власти конфисковали ноутбуки, сотовые телефоны и другие инструменты, имеющие отношение к операции. Они также заблокировали 60 банковских счетов, подозреваемых в причастности к преступлению, на момент блокировки на которых хранилось около 8,5 миллионов индийских рупий (101 334 доллара США).

Индийские власти не нашли убедительных доказательств связи сомнительной криптоторговой компании, базирующейся в Индии, GBE Crypto Trading Company, с брокерской фирмой, расположенной на Кипре, GBE Brokers.

Растущая угроза на крипторынке Индии

В Индии наблюдается тревожный рост мошенничества, связанного с криптовалютой: теневые фирмы выдают себя за подлинные предприятия, чтобы обмануть инвесторов. Совсем недавно, в январе, правоохранительные органы обнаружили еще одну фиктивную криптовалютную биржу, которой управляет преступная группировка.

Как криптоэнтузиаст, я оказался втянутым в новый заманчивый проект под названием DYFINEX, где я познакомился с токеном Dykan Coin. Чего я сначала не осознавал, так это того, что эти создатели вводили меня в заблуждение, представляя Dykan Coin как собственный токен платформы. Оглядываясь назад, кажется, что они пытались узаконить свою схему.

Как аналитик, я недавно раскрыл схему с участием группы, задержанной за мошенническую деятельность. Эта пресловутая команда также организовала услуги по стейкингу Dykan Coin, цифровой валюты с тиражом всего в 1000 токенов. Чтобы еще больше привлечь потенциальных инвесторов, они подсластили сделку, предложив заманчивые поездки в Таиланд в качестве стимула для инвестиций в токен. К сожалению, эта мошенническая схема рухнула после ареста фигурантов аферы.

Смотрите также

2024-08-26 15:53