Илья Лихтенштейн приговорен к 5 годам тюрьмы за участие во взломе Bitfinex

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как аналитик с многолетним опытом работы в области киберпреступлений и расследований цифровых активов, я одновременно впечатлен и потрясен делом Ильи Лихтенштейна. Впечатлен, потому что его навыки, несомненно, были сложными — ему удавалось годами скрываться от властей и отмывать биткойны на миллиарды долларов. Потрясен, потому что сама дерзость взлома крупной криптовалютной биржи и попытки замести следы выходит за рамки безрассудства.

35-летний программист Илья Лихтенштейн получил пять лет тюремного заключения из-за участия в отмывании биткоина, незаконно полученного на бирже цифровых валют Bitfinex.

В 2016 году Министерство юстиции США (DOJ) вынесло приговор по громкому делу о краже примерно 120 000 BTC, оценочная стоимость которых на тот момент составляла 71,8 миллиона долларов. Однако к моменту его ареста в 2022 году эта же сумма биткойнов стоила более 4,5 миллиардов долларов.

Взлом Bitfinex

Как криптоинвестор, я оказался в неудобном положении, когда обнаружил, что якобы получил несанкционированный доступ к сети Bitfinex с помощью передовых инструментов взлома. Согласно судебным документам, как только мне удалось войти, я выполнил более 2000 несанкционированных транзакций и перевел около 119 754 BTC с биржи в кошелек, находящийся под моим контролем.

После нарушения безопасности я попытался скрыть свои действия на платформе Bitfinex, удалив данные для входа и системные журналы, которые могли бы меня уличить. Позже я обратился за помощью к своей жене Хизер Морган в отмывании денег, полученных незаконным путем.

Министерство юстиции обнаружило, что Лихтенштейн и Морган использовали различные методы, чтобы скрыть происхождение украденной цифровой валюты. Они включали создание ложных идентификаторов для онлайн-профилей, внедрение программного обеспечения для автоматизации транзакций и замену биткойнов на другие криптовалюты — стратегию, часто называемую «переходом между блокчейнами» или «переключением цепочек».

Более того, они переводили часть нечестно полученных денег на рынки глубокой сети и многочисленные платформы для торговли криптовалютой, в конечном итоге выводя их на разные счета, чтобы избежать отслеживания.

Как исследователь, углубляющийся в эту тему, я обнаружил, что они использовали стратегии сохранения анонимности в своих финансовых операциях. В частности, они использовали сервисы по переворачиванию криптовалют, такие как Bitcoin Fog, чтобы скрыть свои транзакции. Кроме того, они открыли бизнес-счета в Соединенных Штатах, чтобы придать своим банковским операциям законный фасад. Наконец, Лихтенштейн и Морган решили конвертировать часть средств в золотые монеты.

Приговор Лихтенштейну

Еще в 2016 году взлом Bitfinex стал одним из самых серьезных киберпреступлений, когда-либо зарегистрированных в индустрии цифровых активов. Хотя первоначально считалось, что он занимался только отмыванием денег, Лихтенштейн в конце концов признался, что был вдохновителем взлома безопасности.

Тем не менее, хотя он и признал свою причастность, ни его, ни Моргана не обвиняли в непосредственном осуществлении эксплойта. Вместо этого 3 августа 2023 года они оба признали вину по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Это обвинение потенциально может привести к тюремному заключению на срок до 20 лет.

После задержания в феврале 2022 года властям удалось найти и вернуть украденные биткойны на сумму около 3,6 миллиарда долларов. Часть этих денег впоследствии была возвращена на первоначальную биржу.

Помимо пятилетнего тюремного заключения, Лихтенштейну также грозит трехлетний период надзора после завершения его срока. С другой стороны, приговор Моргану назначен на 18 ноября.

Смотрите также

2024-11-16 01:30