Хакеры украли 243 миллиона долларов в результате мошенничества с биткойнами, но обманули себя в Discord

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как аналитик с многолетним опытом поиска цифровых следов и выявления киберпреступников, я нахожу огромное удовлетворение, наблюдая за падением таких хитрых, но неосторожных мошенников, как «Виз», «Лайт», Бокс, Гривис и их сообщники. Замысловатый танец, который они исполнили, чтобы обмануть единственную жертву и получить ошеломляющие 257 миллионов долларов в биткойнах, был мастер-классом по социальной инженерии, но он же и погубил их.

Следователь ZachXBT, известный своей работой с блокчейнами, разоблачил группу киберпреступников, ответственных за трюк социальной инженерии, который привел к краже биткойнов на сумму около 240 миллионов долларов у состоятельного человека.

Следователь заявил, что сочетание его работы и ошибок преступников привело к многочисленным арестам и замораживанию миллионов людей.

Мошенничество на 4000 BTC

Примерно в середине августа мошенники решили сосредоточиться только на одном кредиторе Genesis, институциональной торговой платформы биткойнов, которая объявила о банкротстве ранее в 2023 году.

Первоначально мошенники связались с жертвой, представившись представителями фальсифицированной линии обслуживания клиентов Google с замаскированным номером телефона. Им удалось проникнуть в личный кабинет жертвы. Впоследствии они позвонили еще раз под видом поддержки Gemini, заявив, что аккаунты жертвы были скомпрометированы.

Таким образом они убедили жертву повторно включить двухфакторную аутентификацию в своих учетных записях и перевести свои средства Gemini на мошеннический кошелек. Одновременно мошенники обманом заставили жертву загрузить AnyDesk, приложение для удаленного рабочего стола, позволяющее ей просматривать экран жертвы и получать доступ к закрытому ключу, связанному с ее биткойн-кошельком, через Bitcoin Core.

Киберпреступники задокументировали свои голоса и действия на компьютере, наслаждаясь успехом своей кибератаки, заработав примерно 4064 биткойна, что эквивалентно примерно 257 миллионам долларов США по текущей стоимости.

По данным ZachXBT, первоначальный анализ показал, что общая сумма в 243 миллиона долларов была распределена между несколькими сторонами, но вскоре после этого значительная часть средств быстро перешла на более чем пятнадцать криптовалютных бирж, часто переключаясь между биткойнами, лайткойнами, эфириумом и и Монеро.

Выявление виновных

Следователь связал выплату средств с цифровыми кошельками подозреваемых, причастных к краже. Один из главных подозреваемых, известный как «Виз», был разоблачен как Вир Четал, когда он неосторожно раскрыл свою полную личность во время обмена видео.

1) Во время сеанса общего экрана приятель Четала, Лайт, случайно раскрыл Аакааша как свою настоящую личность. Тем временем Гривис (настоящее имя Мэлоун Лам), тот самый, который раскопал конфиденциальную информацию о цели в электронных письмах, потратил большую часть полученных нечестным путем доходов на дорогие автомобили, шикарные ночные клубы и роскошные женские сумки Birkin.

Жандил Серрано, известный как Бокс, — человек, который выдавал себя за представителя биржи Gemini, но позже потратил значительную часть своих денег на дорогие вещи. Однако, по данным ZachXBT, и Бокс, и Гривис несколько раз неправильно связали свои средства, привязанные к централизованным биржам, с частными средствами, которые они должны были хранить отдельно.

Вчера вечером Бокс и Гривис были взяты под стражу в Майами и Лос-Анджелесе соответственно. При содействии Binance более миллиона долларов полученных незаконным путем доходов было конфисковано, а 500 000 долларов были возвращены пострадавшей стороне.

Обвинительное заключение по делу против обоих лиц было раскрыто позднее в четверг.

Смотрите также

2024-09-19 23:08