Хакер Poloniex перевел ETH на сумму более 3,3 миллиона долларов в санкционированную Tornado Cash

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов (или нет) и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор, я видел свою долю волатильности рынка и нарушений безопасности. Новость о том, что хакер Poloniex перевел эфир на сумму более 3,4 миллиона долларов в Tornado Cash, вызывает беспокойство, если не сказать больше. Это мрачное напоминание о том, что даже после потери более 125 миллионов долларов в криптоактивах в ноябре 2023 года некоторые киберпреступники все еще используют инструменты анонимизации, такие как Tornado Cash, для отмывания своих нечестных доходов.

Хакер, организовавший взлом криптовалютной биржи Poloniex в ноябре 2023 года, недавно перевел около 1100 эфиров (ETH) на сервис криптографического микширования Tornado Cash, который находится под международными санкциями.

Хакер передал Эфир в рассрочку, сохранив контроль над примерно 180 миллионами долларов, хранящимися в различных цифровых реестрах.

Хакер Poloniex отмывает 1120 ETH

По информации Arkham Intelligence, хакер с помощью Poloniex перевел Ethereum одиннадцатью частями по 10 ETH каждый, на общую сумму 1100 ETH, или примерно 3,37 миллиона долларов. 7 мая в течение четырех часов были совершены две дополнительные транзакции на 10 ETH, что эквивалентно примерно 61 400 долларов США.

30 апреля хакер, использовавший Poloniex, вместо эфира перевел примерно 32 миллиона долларов в биткойнах (501,62 BTC) на неопознанный биткойн-кошелек. (Адрес кошелька: bc1qt…xfekh)

Как криптоинвестор, я в настоящее время управляю портфелем стоимостью примерно 181,3 миллиона долларов. Среди моих активов — Ether, TRX, Bitcoin (BTC), BTCT и Floki. Моя крупнейшая инвестиция — в эфир: 25 563 монеты на сумму около 78,6 миллиона долларов.

Как исследователь, расследующий события ноября 2023 года, я могу вам сказать, что на Poloniex произошла значительная потеря, когда хакер забрал криптоактивы на сумму около 125 миллионов долларов. Из горячего кошелька биржи было украдено более 175 различных токенов.

После кибератаки владелец Poloniex Джастин Сан пообещал выплатить полную компенсацию тем, чьи средства были скомпрометированы. Кроме того, он выдвинул предложение: вознаграждение в размере 5% хакеру, если он восстановит 95% украденных средств в течение недели.

Как исследователь, изучающий безопасность блокчейна, я столкнулся с важным открытием, сделанным PeckShield в марте 2023 года. Они обнаружили, что хакеры, ответственные за эксплойт HECO Bridge, который произошел в ноябре того же года, переместили ошеломляющую сумму в 40 391 ETH, что эквивалентно примерно до 145,7 миллиона долларов в пользу Tornado Cash.

Tornado Cash все еще используется актерами-мошенниками

Недавние данные показывают, что киберпреступники продолжают использовать Tornado.Cash, сервис микширования, предназначенный для сокрытия истории транзакций, несмотря на то, что он внесен в черный список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) с августа 2022 года.

На основе информации Министерства финансов США сообщается, что преступные организации, такие как северокорейская группа Lazarus Group, использовали службу микширования криптовалют для отмывания доходов, полученных незаконным путем.

После введения санкций OFAC лиц, причастных к созданию Tornado Cash, обвинили в отмывании денег и нарушении санкций.

Алексей Перцев, один из разработчиков, взятый под стражу в Нидерландах в августе 2022 года, столкнулся с обвинениями со стороны голландских властей в том, что он якобы обрабатывал криптовалютные средства на сумму более 1,2 миллиарда долларов через сервис микширования.

Роман Сторм заявил о своей невиновности в суде США по обвинениям, включая, среди прочего, отмывание более 1 миллиарда долларов в виде криптовалютных средств, полученных незаконным путем. Тем временем третий подозреваемый, Роман Семенов, внесенный в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), остается на свободе.

Смотрите также

2024-05-07 23:33