Гражданин Индии приговорен к 5 годам тюрьмы за мошенничество с Coinbase на 20 миллионов долларов

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор, родом из шумных улиц Мумбаи, я стал свидетелем быстрого роста и трансформации ландшафта цифровых валют. Однако истории, подобные истории Чирага Томара, служат ярким напоминанием о темной стороне этого многообещающего мира.

31-летний Чираг Томар, гражданин Индии, получил пять лет лишения свободы в федеральной тюрьме из-за участия в масштабной афере, связанной с криптовалютами. Эта схема украла у сотен жертв более 20 миллионов долларов.

Окружной судья США Кеннет Д. Белл вынес приговор, который также включал два года освобождения под надзор.

Мошенники подражают Coinbase, чтобы украсть миллионы

Как исследователь, я обнаружил, что мы якобы реализовали нашу схему, имитируя подлинную платформу Coinbase, известной криптовалютной биржи, через обманчивый сайт, известный как «подмена». Этот поддельный сайт использовался для манипулирования рыночными ценами, что является ключевым аспектом мошеннической деятельности.

Начиная с июня 2021 года группа создала лживую копию законной торговой платформы Pro.Coinbase.com, используя ложный адрес веб-сайта CoinbasePro.com. Ничего не подозревающие пользователи, которые пытались получить доступ к своим учетным записям Coinbase, были вынуждены раскрыть свои данные для входа с помощью этой маскировки.

Одна из использованных стратегий заключалась в том, чтобы выдавать себя за агентов службы поддержки клиентов Coinbase и обманом заставлять жертв делиться своими кодами двухфакторной аутентификации (2FA). В качестве альтернативы мошенники предлагали этим людям загрузить программное обеспечение для удаленного рабочего стола, тем самым предоставляя мошенникам полный доступ к своим компьютерным системам.

Томар использовал документы, полученные обманным путем, для получения доступа к многочисленным счетам жертв и перевода денег на счета, которыми он управлял. Впоследствии он превратил криптовалюту в различные цифровые активы, перемещая их между разными кошельками, чтобы скрыть транзакции. Со временем эти средства были преобразованы в наличные и рассредоточены по преступной сети.

Проще говоря, 31-летний мужчина потратил украденные деньги на экстравагантный образ жизни. Это включало покупку дорогих часов таких брендов, как Audemars Piguet, роскошных автомобилей, таких как Lamborghini и Porsche, а также посещение экзотических мест, таких как Дубай и Таиланд.

Кража и арест на сумму 240 000 долларов США

План затронул людей во всем мире, даже тех, кто проживает в Западном округе Северной Каролины. В феврале 2022 года местный житель попытался войти в свою учетную запись Coinbase через фальшивый сайт. Этот обманчивый сайт сразу же сообщил, что учетная запись заблокирована, и призвал их связаться по указанному номеру, чтобы связаться с самозваным представителем Coinbase.

Как исследователь, я обнаружил, что меня обманул человек, утверждающий, что он представляет доверенную организацию. Этот ложный представитель обманом заставил меня раскрыть данные моей двухфакторной аутентификации, что, к сожалению, обеспечило несанкционированный доступ к моей законной учетной записи Coinbase. Используя эту информацию, хитрым преступникам удалось украсть криптовалюту на сумму около 240 000 долларов США с прикрепленного кошелька.

Ранее подобные случаи уже имели место. В прошлом году правоохранительные органы обвинили Суфианса Улахью в выманивании криптовалют и NFT на сумму $450 000 у жителя Манхэттена путем манипулирования платформой OpenSea.

После того, как спуфинг-атака привела к захвату DNS, Convex Finance была вынуждена ввести два новых URL-адреса в качестве замены. Этот инцидент, когда пользователи невольно одобрили вредоносные контракты, подчеркивает необходимость осторожности. После подтверждения взлома Convex сообщил, что пять кошельков были скомпрометированы, но все проверенные контракты остались в безопасности.

Опасность выходит за рамки криптовалют. В 2020 году компания JP Morgan была оштрафована властями США примерно на 1 миллиард долларов за подделку фьючерсов на металлы и казначейских ценных бумаг. Этот штраф был наложен после того, как они были замешаны в файлах FinCEN по подозрению в отмывании денег на сумму до 2 триллионов долларов в виде предполагаемых «грязных денег».

Смотрите также

2024-10-19 01:44