Глава юридического отдела OneCoin приговорен к 4 годам тюремного заключения

💻🪙 Хоть раз гикнул про крипту? Тогда тебе в Крипто Гик! Новости, мемы и немного магии блокчейна. Заходи, будет весело!👇

Крипто Гик Telegram

В Южном округе Нью-Йорка Ирина Дилкинска была приговорена к четырем годам тюремного заключения судьей Эдгардо Рамосом из-за ее роли в широкомасштабном деле о мошенничестве с OneCoin.

В марте 2023 года Дилкинска была экстрадирована из Болгарии в США после того, как ее идентифицировали как бывшего сотрудника по юридическим вопросам и соблюдению нормативных требований OneCoin.

Приговор

Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что Дилкинска активно участвовала в ежедневных деловых операциях OneCoin и незаконно отмывала деньги для компании вместо того, чтобы соблюдать требования законодательства. В частности, она организовала перевод 110 миллионов долларов незаконно полученных доходов OneCoin в организацию на Каймановых островах.

В ноябре прошлого года Дилкинска призналась в уголовных обвинениях, связанных с электронным мошенничеством и схемами отмывания денег, связанными с ее ролью в OneCoin.

Комментируя приговор, прокурор США Дэмиан Уильямс сказал:

«Участие Ирины Дилкинской в обширной финансовой пирамиде OneCoin было грубым нарушением правил поведения. Вместо того, чтобы поддерживать закон и занимать должность главы юридического отдела и отдела соблюдения требований, она способствовала и совершала отмывание денег, помогая эксплуатировать миллионы жертв. Как узнала сегодня Дилкинска, этот офис будет привлекать к ответственности каждого нарушителя схемы OneCoin, где бы они ни скрывались».

Помимо тюремного заключения, Дилкинска, 42-летняя гражданка Болгарии, также получила один месяц под надзором и обязалась сдать 111 440 000 долларов.

Сага об OneCoin

Начиная с 2014 года со штаб-квартирой в Софии, Болгария, OneCoin представила и боролась с мошеннической криптовалютой с таким же названием через глобальную схему многоуровневого маркетинга (MLM).

Из-за ложных сообщений об OneCoin инвесторы невольно вложили в эту мошенническую криптовалюту около 4 миллиардов долларов. Дилинска, ранее признавшаяся в обвинениях в мошенничестве и отмывании денег, была замешана в этих схемах.

Марк Скотт, который раньше работал партнером в американской юридической фирме Locke Lord, в этом году был приговорен к десяти годам тюремного заключения. Его осудили за сговор с целью отмывания денег и совершения банковского мошенничества, он был осужден в ноябре 2019 года.

Помимо отбывания тюремного заключения, окружной судья США Эдгардо Рамас приказал Скотту в качестве наказания отказаться от имущества на сумму 392 940 000 долларов. Эти активы включали банковские счета, яхту, два автомобиля Porsche и четыре объекта недвижимости.

В это время Ружа Игнатова пропала после новостей об усилении расследования OneCoin со стороны правоохранительных органов в октябре 2017 года. В результате было выпущено «красное уведомление» Интерпола, и она была включена в список разыскиваемых Европолом; однако впоследствии это обозначение было снято.

ФБР США включило Игнатову в свой список десяти самых разыскиваемых беглецов. Об этом они заявили на пресс-конференции, которая была проведена совместно с Управлением уголовных расследований IRS и прокуратурой Южного округа Нью-Йорка.

Смотрите также

2024-04-08 01:20