FSC Тайваня вводит строгие правила ПОД для криптофирм к 2025 году

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовом секторе, я был свидетелем эволюции нормативно-правовой базы на различных рынках и в различных отраслях. В этом контексте недавний шаг Тайваня по ужесточению мер по борьбе с отмыванием денег в криптосекторе является разумным шагом на пути к созданию более прозрачного и безопасного рынка цифровых активов.

Комиссия финансового надзора (FSC) на Тайване недавно ввела более строгие правила, направленные на усиление контроля за отмыванием денег (AML) в криптовалютной индустрии. После законодательных изменений, внесенных в июле, все поставщики услуг виртуальных активов (VASP) теперь должны зарегистрироваться в FSC к сентябрю 2025 года. Несоблюдение требований может привести к штрафам в размере до 5 миллионов тайваньских долларов (155 900 долларов США) и тюремному заключению на срок до двух лет.

В заявлении, опубликованном в среду, Комиссия по финансовому надзору дала понять, что новые правила, которые она изложила, заменят декларации по борьбе с отмыванием денег (AML), принятые в июле 2021 года. Они подчеркнули, что все поставщики обязаны придерживаться пересмотренных правил. руководящие принципы регистрации, независимо от их текущего уровня соблюдения. Это действие подчеркивает приверженность Тайваня повышению прозрачности и защите своей растущей криптовалютной индустрии.

С 1 января 2025 года будут введены в действие новые правила, предоставляющие поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) шестимесячное окно (до сентября) для регистрации. Местные отчеты подтвердили, что предприятия, не соблюдающие эти стандарты, могут столкнуться с серьезными последствиями. Комиссия по финансовым услугам (FSC) предпринимает этот шаг для борьбы с незаконной деятельностью в сфере криптографии и продвижения этической финансовой практики среди всех участников, обеспечивая надежную и прозрачную систему.

Более строгие стандарты соответствия криптовалютам

Кевин Ченг, известный юрист в области криптовалют и генеральный секретарь Тайваньской ассоциации финансовых технологий, уточнил, что согласно пересмотренным правилам операторы, не соблюдающие правила, будут подвергнуты уголовному преследованию. С другой стороны, те, кто придерживается правил, столкнутся с более строгими правилами. Ченг подчеркнул, что отрасль движется к системе, напоминающей лицензированные финансовые учреждения.

Помимо ожиданий соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML), недавно установленные правила устанавливают повышенные стандарты управления поставщиками услуг виртуальных активов. Эти расширенные стандарты требуют, чтобы руководители обладали соответствующей квалификацией и брали на себя дополнительные обязанности по обеспечению безопасности транзакций, защите потребительских активов и сохранению конфиденциальной информации. Ченг далее упомянул:

Эти новые правила усиливают правовые гарантии роста крипто-сектора Тайваня, тем самым делая его привлекательным для крупных инвесторов, знакомых с традиционными финансами.

Комиссия финансового надзора (FSC) не просто довольна существующими правилами. Он также изучает специальный закон о криптовалютах и намерен представить его в Исполнительный юань Тайваня, высший административный орган, не раньше июня 2023 года. Местные источники сообщают, что FSC намерен завершить это предложение к концу этого года.

Будущее крипторегулирования на Тайване

В июне криптовалютный сектор Тайваня сделал существенный шаг в сторону саморегулирования, создав ассоциацию для установления правил под бдительным оком правительства. Это сотрудничество между регулирующими органами и бизнесом призвано создать более безопасную и гармоничную экосистему для криптовалютных компаний. Синхронизируя саморегулирование с государственной политикой, Тайвань служит моделью ответственного развития цифровых активов.

В соответствии с этими обновленными руководящими принципами по борьбе с отмыванием денег Тайвань стремится к гармоничному сочетанию прогресса и безопасности в криптосекторе, создавая более контролируемый и надежный рынок цифровых активов. По мере приближения даты соответствия поставщики услуг виртуальных активов должны уделять приоритетное внимание выполнению необходимых условий, чтобы избежать штрафов и внести свой вклад в создание более безопасной финансовой экосистемы.

Смотрите также

2024-10-04 00:42