FSC Тайваня представляет новые правила ПОД для поставщиков виртуальных активов

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор, внимательно следящий за изменениями в законодательстве и умеющий ориентироваться в сфере цифровых активов, я одновременно заинтригован и обнадежен обновленными тайваньскими правилами по борьбе с отмыванием денег. Хотя крайний срок регистрации может показаться устрашающим, это небольшая цена за повышенную безопасность и соответствие требованиям, которые обещают эти меры.

2 октября Комиссия финансового надзора Тайваня (FSC) опубликовала пересмотренные рекомендации по борьбе с отмыванием денег (AML). Эти изменения направлены на усиление надзора за местными провайдерами, предлагающими услуги виртуальных активов (VASP).

Вместо этого субъекты, не соблюдающие правила, будут подвергнуты суровым наказаниям. Обновленные руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег (AML) полностью заменят нынешнюю систему.

Обновленные правила ПОД направлены на усиление надзора за криптовалютой

Согласно официальному объявлению, начиная с 1 января 2025 года, все криптовалютные компании обязаны зарегистрироваться у тайваньских властей к сентябрю 2025 года.

Невыполнение этого требования повлечет за собой серьезные последствия, такие как тюремное заключение на срок до двух лет или штраф, эквивалентный примерно 155 900 долларам Нового Тайваня.

Проще говоря, Тайвань ввел в действие свои прежние правила, касающиеся борьбы с отмыванием денег в криптовалюте, еще в июле 2021 года. Теперь, после нового объявления, предприятиям, которые уже соблюдали правила, необходимо будет перерегистрироваться в Комиссии финансового надзора, чтобы предотвратить потенциальные штрафы.

С марта регулирующий орган активно планировал эти предстоящие изменения, подчеркивая важность того, чтобы поставщики услуг виртуальных активов (VASP) представляли ежегодный отчет об оценке рисков соответствующим надзорным органам.

Кроме того, Комиссия рекомендует поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) отложить подачу документов до тех пор, пока не будет создана новая система регистрации. Этот шаг предпринят во избежание каких-либо трудностей, возникающих из-за необходимости повторной подачи заявки в соответствии с пересмотренными правилами после вступления новой системы в силу.

Стремясь ужесточить правила регулирования цифровых активов, Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) намерена предложить новые законы, связанные с криптовалютами, к июню 2025 года, а предварительный проект, вероятно, будет готов к концу 2024 года. Этот шаг направлен на поддержание безопасности и соответствия требованиям. локальная криптографическая среда.

FSC дает зеленый свет ETF для профессиональных инвесторов

В отличие от более строгих правил по борьбе с отмыванием денег, Тайвань, похоже, смягчает свои правила в отношении криптовалют в определенных секторах, проявляя при этом осторожность в отношении неопределенности рынка. Недавно Комиссия финансового надзора разрешила профессиональным инвесторам взаимодействовать с биржевыми фондами (ETF), связанными с иностранными цифровыми активами.

Совет по финансовым стандартам выявил существенные инвестиционные риски, связанные с биржевыми фондами (ETF), ориентированными на иностранные виртуальные активы, и рекомендует, чтобы только опытные инвесторы, включая учреждения, богатые клиенты и знающие люди, имели доступ к этим инвестициям.

Среди важнейших элементов — план по созданию системы оценки этих товаров, обязательное оповещение о рисках для отдельных клиентов перед их первыми покупками, а также подробное раскрытие подробностей о продуктах. Кроме того, финансовые учреждения обязаны предлагать своим сотрудникам постоянное обучение и обучение работе с виртуальными активами, гарантируя, что они обладают всесторонними знаниями.

Смотрите также

2024-10-06 23:14