FCA Великобритании однажды расследует группу BCB на предмет проблем с соблюдением требований

🌊 CryptoWave – поймай волну топовых новостей, трендов и аналитики криптомира!
📈 Будь на гребне событий – вливайся прямо сейчас!👇

CryptoWave Telegram

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовом секторе, я был свидетелем многочисленных случаев проверки и расследований со стороны регулирующих органов. В этом случае создается впечатление, что BCB Group, известный игрок на рынке услуг криптовалютных платежей в Европе, оказалась под пристальным вниманием Управления финансового надзора Великобритании (FCA).

Ранее стало известно, что ведущий европейский поставщик платежных услуг BCB Group попал под пристальное внимание Управления финансового надзора Великобритании (FCA).

До сих пор об этом было мало что известно, но расследование уже давно завершено. Два человека, знакомые с этим вопросом, но пожелавшие остаться анонимными, заявили, что процессор криптовалютных платежей получил уведомление по разделу 166 (s166) от FCA в 2023 году.

Это, как утверждают источники, положило начало расследованию британского регулятора в отношении BCB Group.

Группа BCB обслуживает ведущие криптобиржи

Надежный инсайдер предположил, что финансовое расследование может оказаться полезным для BCB Group в долгосрочной перспективе. В настоящее время компания ведет позитивные переговоры с регулирующим органом, стремясь разработать стратегию и получить одобрение на расширение своей региональной лицензии. Хотя подробности о контексте расследования были скудными, Управление финансового надзора (FCA) обычно выпускает отчет квалифицированного специалиста (уведомление S166), когда у него возникают сомнения по поводу деятельности регулируемой фирмы и требуется дальнейшее изучение.

Регулятор может быть обеспокоен нормативными требованиями компании и тем, соблюдает ли она конкретные правила. FCA также может подозревать потенциальные проблемы с неправомерными действиями, процессами управления рисками группы BCB, финансовой стабильностью или даже злоупотреблениями на рынке или неправомерными действиями.

Важно отметить, что такие компании, как BCB Group, привлекли больше внимания после закрытия Silicon Valley Bank и Signature Bank в 2022 году. BCB Group теперь выступает в качестве одного из финансовых посредников, предлагающих банковскую инфраструктуру ведущим компаниям, занимающимся цифровыми активами. Известные учреждения, использующие традиционные банковские услуги, включают криптоплатформы, такие как Bitstamp, Crypto.com, Gemini и Kraken.

Тем не менее, Управление по финансовому регулированию (FCA) заняло твердую позицию в отношении правил, что побудило многочисленные криптовалютные компании изучить возможности бизнеса в других местах. Примерно год назад платформа для торговли цифровыми активами Bybit объявила о своем решении прекратить свою деятельность в Великобритании.

Поскольку Bybit не включен в реестр криптовалют Управления финансового надзора, ему больше не разрешено осуществлять свою рекламную и рекламную деятельность на территории Великобритании.

Группа BCB обеспечивает соблюдение нормативных требований во всем мире

Как заявил Оливер Тонкин, генеральный директор BCB Group, эта компания последовательно уделяет приоритетное внимание соблюдению нормативных требований во всех своих инвестициях. Они действуют в соответствии со стратегией, ориентированной на соблюдение требований, и намерены поддерживать ее в дальнейшем. Примечательно, что фирма получила одобрение регулирующих органов как от Autorité des Marchés Financiers (AMF), так и от Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) Франции.

Как дальновидный криптоинвестор, я в восторге от юридических полномочий, предоставленных BCB Group через лицензию Института электронных денег (EMI) и поставщика услуг цифровых активов (DASP). Это лицензирование дает им возможность установить присутствие в стране и расширить предложение своих продуктов для региональных клиентов, что, несомненно, открывает новые горизонты для нашего коллективного пути к криптовалюте.

Мы часто проводим открытые и честные обсуждения со всеми нашими регулирующими органами по вопросам нашей лицензированной деятельности и, насколько нам известно, мы поддерживаем со всеми ними хорошие отношения. Наше взаимодействие с Управлением по финансовому надзору (FCA) остается позитивным, и недавно мы получили разрешение на расширение сферы регулирования в Великобритании, если захотим», — заявил Тонкин далее.

В конце концов, BCB стремится расширить свой набор нормативных разрешений и одобрений в регионах за пределами Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

Смотрите также

2024-10-04 12:15