FCA расправляется с подозреваемыми в незаконном бизнесе с криптоактивами на сумму 1,2 миллиарда долларов

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как аналитик с опытом работы в сфере финансового регулирования и работы с правоохранительными органами, я считаю, что недавние аресты двух лиц, подозреваемых в ведении незаконного криптовалютного бизнеса на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов (1,2 миллиарда долларов США) в Великобритании, являются значительным событием. Участие столичной полиции и Управления финансового надзора (FCA) подчеркивает растущее внимание к борьбе с финансовыми преступлениями в криптопространстве.

Два человека были взяты под стражу столичной полицией Великобритании и Управлением финансового надзора (FCA) по подозрению в ведении незаконного криптовалютного бизнеса на сумму более 1 миллиарда британских фунтов (1,2 миллиарда долларов) в окрестностях.

Управление финансового надзора (FCA) придало большое значение основным процедурам регистрации предприятий, связанных с криптовалютой, и предостерегло потребителей.

Подозреваемые арестованы и допрошены

Согласно информации Управления финансового надзора (FCA), этим криптобизнесом был обработан значительный объем криптоактивов.

Согласно заявлению FCA, предполагается, что незарегистрированные криптовалютные активы на сумму около 1 миллиарда фунтов стерлингов были проданы через этот конкретный бизнес. Двое лиц в возрасте 38 и 44 лет были допрошены FCA и позже освобождены под залог.

Во время моего последнего исследования следственных процедур я наткнулся на интригующую новость, касающуюся столичной полиции Лондона. Сообщается, что в ходе продолжающегося расследования они конфисковали значительное количество цифровых устройств, связанных с бизнесом, после обысков в домах подозреваемых. Это расширение полномочий, недавно предоставленных правоохранительным органам Великобритании, позволяющее им изымать и замораживать криптоактивы в рамках расследований по мошенничеству.

В качестве исполнительного директора по правоприменению и надзору за рынком Управления финансового надзора (FCA) я, Тереза Чемберс, подтвердила непоколебимую приверженность нашей команды борьбе с незаконными транзакциями с криптовалютами в финансовом секторе Великобритании. Мы сохраняем бдительность в наших усилиях по обеспечению соблюдения нормативных требований и поддержанию безопасной и заслуживающей доверия среды для всех участников рынка.

Управление по финансовому надзору (FCA) несет значительную ответственность за предотвращение проникновения средств, полученных незаконным путем, на британский финансовый рынок. Недавние задержания служат доказательством нашей непоколебимой решимости положить конец любому криптовалютному бизнесу, который нарушает закон в пределах юрисдикции Великобритании.

Управление по финансовому поведению (FCA) ввело новое требование о регистрации всех предприятий, занимающихся криптоактивами, вступающее в силу с января 2021 года. Этот шаг призван облегчить соблюдение правил Соединенного Королевства по борьбе с отмыванием денег и пресечь финансовые нарушения, такие как террористические акты. финансирование и тайные денежные переводы.

Как аналитик, я заметил значительное увеличение количества заявок от компаний, стремящихся предоставлять услуги, связанные с криптовалютой, с момента введения этого требования. Однако из более чем 300 заявителей только около 44 удалось успешно пройти процесс регистрации.

Требования, перечисленные FCA

Как указано в объявлении, компании, предоставляющие определенные услуги по криптоактивам, должны зарегистрироваться в Управлении по финансовому регулированию (FCA) в соответствии с Положением о борьбе с отмыванием денег (MLR). Они должны следовать установленным правилам и правилам. FCA подчеркнуло свои полномочия давать инструкции и применять ограничения к криптовалютному бизнесу, как это предусмотрено MLR.

Служба надзора Великобритании часто уведомляет граждан о потенциальных опасностях, связанных с криптовалютами, и ведет учет подозрительных предприятий, которые еще не прошли регистрацию.

Как криптоинвестор, я принял к сведению недавние расследования, проводимые Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA). Однако они выразили намерение пока хранить молчание по этому поводу. Они пообещали поделиться дополнительной информацией, как только это станет необходимым в будущем.

Смотрите также

2024-06-23 01:32