Elliptic связывает гарантию Huione с глобальным отмыванием денег и кибермошенничеством

Присоединяйтесь к Telegram-каналу ФинБолт, чтобы узнать все последние крипто-премудрости: кому нужна финансовая стабильность, когда вы можете кататься на американских горках спекулятивных активов? 💸 💰 (Дисклеймер: может вызвать как волнение, так и экзистенциальный страх)👇

ФинБолт Криптоклуб

Как опытный финансовый аналитик, я считаю, что расследование компании Elliptic в отношении Huione Guarantee вызывает глубокую тревогу. Масштаб вовлеченных транзакций, оцениваемый в более чем 11 миллиардов долларов, ошеломляет и вызывает серьезные опасения. Вызывает тревогу тот факт, что значительная часть этих транзакций связана с отмыванием денег и кибермошенничеством.

Эксперт: Elliptic, фирма по расследованию блокчейнов, обнаружила, что подозрительный онлайн-рынок Huione Guarantee, часто используемый мошенниками в Юго-Восточной Азии, участвует в транзакциях на сумму как минимум 11 миллиардов долларов.

Значительная часть этого связана с отмыванием денег и кибермошенничеством.

Расследование по делу Huione Guarantee

Исследовательская группа Elliptic недавно обнаружила новую информацию о Huione Guarantee, онлайн-рынке, которым управляет камбоджийская корпорация Huione Group. Запущенный в 2021 году, он изначально задумывался как законная платформа для покупки и продажи таких предметов, как недвижимость и автомобили. Однако большинство его текущих списков, похоже, ориентированы на киберпреступников.

Как исследователь, изучающий эту платформу, я обнаружил, что, хотя пользователи могут проводить транзакции с помощью банковских переводов и популярных платежных приложений, основным методом обмена в этой системе является Tether (USDT). Использование Tether обеспечивает повышенную прозрачность по сравнению с традиционными бумажными транзакциями.

Исследование показало, что наиболее существенный сегмент гарантии Huione способствует отмыванию денег. Они принимают платежи от жертв, перемещают средства через границы и обменивают их на наличные, стейблкоины и китайские цифровые платежные системы. Группа классифицирует средства, полученные незаконным путем, исходя из вероятности их конфискации.

Другая группа бизнесменов предлагает программное обеспечение и создание веб-сайтов как часть своего репертуара, что, к сожалению, используется для создания мошеннических криптоинвестиционных платформ, участвующих в схеме «забоя свиней». Кроме того, они предоставляют персональные данные, телекоммуникационное оборудование и сложную технологию «ИИ-изменения лица», позволяющую мошенникам более эффективно идентифицировать своих жертв и взаимодействовать с ними.

Кроме того, рынок удовлетворяет мошеннические действия, предоставляя различные инструменты. Среди них есть устройства, используемые для ограничения свободы и жестокого обращения с работниками мошеннических предприятий. Часто появляются объявления о баллончиках со слезоточивым газом, электрических дубинках и электронных кандалах. Работников этих предприятий называют «беглыми собаками» — уничижительным термином называют тех, кто отказывается выполнять требования мошенников.

Huione демонстрирует особенности торговой площадки Darknet

Как криптовалютный аналитик, я заметил, что Huione Guarantee и связанные с ними продавцы получили значительные объемы криптовалютных транзакций. Это наблюдение вызывает обеспокоенность по поводу их потенциального участия в содействии киберпреступлениям, особенно в регионе Юго-Восточной Азии.

Как исследователь, изучающий мир финансовых преступлений, я обнаружил убедительные доказательства того, что Huione International Payments, дочерняя компания Huione Pay, была замешана в глобальных схемах отмывания денег. Это тревожное открытие связано с последним расследованием, в результате которого сотни криптовалютных адресов, связанных с компаниями Huione, были отмечены как подозрительные в инструментах Elliptic.

Elliptic рекомендовала криптовалютным биржам и связанным с ними предприятиям тщательно проверять транзакции, связанные с кошельками Huione, чтобы предотвратить дальнейшую деятельность по отмыванию денег. Между тем, поставщики стейблкоинов могут принять меры по запрету незаконного присвоения своих цифровых активов через эти кошельки.

Такая торговая площадка, как Huione Guarantee, демонстрирует черты, типичные для платформ даркнета. Однако это не подпольная операция; вместо этого им управляет известный камбоджийский конгломерат Huione Group. Этот бизнес-конгломерат управляет Huione Pay, компанией, занимающейся платежами и обменом валюты. Кроме того, у них есть инвестиции в такие сектора, как страхование, авиаперевозки и недвижимость. Huione Guarantee, судя по всему, поддерживает прочные связи с Huione Pay, и ее информация размещена на видном месте на веб-сайте последней.

Смотрите также

2024-07-10 15:52