DCG оштрафована SEC на 38 миллионов долларов за обман инвесторов в отношении крипто-здоровья

от
Присоединяйтесь к Telegram-каналу ФинБолт, чтобы узнать все последние крипто-премудрости: кому нужна финансовая стабильность, когда вы можете кататься на американских горках спекулятивных активов? 💸 💰 (Дисклеймер: может вызвать как волнение, так и экзистенциальный страх)👇

ФинБолт Криптоклуб

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) наложила штраф в размере 38 миллионов долларов на Digital Currency Group (DCG) из-за обвинений в предоставлении инвесторам ложной информации относительно финансового состояния ее дочерней компании Genesis Global Capital (GGC).

Расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам выявило тот факт, что Digital Currency Group скрыла существенные убытки, понесенные Genesis Global Capital. Это искажение создало у инвесторов обманчивое впечатление стабильности.

Обвинения SEC и воздействие DCG на Three Arrows Capital

Основное внимание в обвинениях SEC было сосредоточено на значительных инвестициях Dragonfly Capital Group в Three Arrows Capital (3AC), бывший хедж-фонд, который обанкротился в 2022 году из-за кризиса ликвидности, вызванного его участием в крах инициативы блокчейна Terra Luna.

Проще говоря, как сообщает SEC, 3AC задолжала GGC 2,4 миллиарда долларов, и DCG знала, что GGC потенциально могла потерять более 1 миллиарда долларов из-за банкротства 3AC. Однако вместо того, чтобы раскрыть истинные масштабы дефолта 3AC и фактическую поддержку, оказанную GGC, DCG обвиняется в преувеличении своей помощи GGC и создании у инвесторов ложного впечатления о финансовом состоянии этой дочерней компании.

В заявлении говорится, что Digital Currency Group проявила неосторожность и исказила значение дефолта, давая слишком позитивный отчет о своих действиях по отношению к GGC в усилиях по восстановлению. По сути, отсутствие должной осмотрительности создало у общественности обманчивое представление о финансовом положении GGC.

Крах 3AC вызвал цепную реакцию среди многочисленных криптовалютных компаний. Genesis Global Capital, известная платформа криптокредитования, столкнулась с серьезными финансовыми трудностями из-за своих связей с 3AC, что в конечном итоге привело к ее банкротству.

Как криптоинвестор, я заметил, что другие игроки рынка, такие как Voyager Digital и BlockFi, понесли значительные потери из-за падения Three Arrows Capital (3AC). Это подчеркивает сложную сеть рисков, существующих в нашем секторе, и напоминает нам всем, что нужно действовать осторожно.

Мировое соглашение DCG с SEC

В свете обвинений SEC Digital Currency Group (DCG) предпочла выплатить компенсацию в размере 38 миллионов долларов вместо участия в длительной судебной тяжбе. Важно отметить, что DCG не признала и не опровергла обвинения, а предпочла принять наказание как средство решения проблемы. Выбрав этот путь, DCG сможет избежать затяжного юридического спора и одновременно развеять опасения SEC по поводу введения в заблуждение информации инвесторов.

В этом соглашении есть приказ, который не позволяет Digital Currency Group (DCG) нарушать Закон о ценных бумагах в будущем. По сути, это означает, что DCG не может снова предпринимать какие-либо действия, которые могли бы снова нарушить Закон о ценных бумагах.

В настоящее время Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предпринимает агрессивные шаги, чтобы возбудить судебный иск против криптовалютных компаний из-за их обманной практики по отношению к инвесторам.

Еще в феврале 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила криптовалютную платформу Kraken в незаконном предложении незарегистрированных ценных бумаг через свою программу ставок. В ответ Kraken согласился выплатить штраф в размере 30 миллионов долларов и приостановил услуги по стейкингу на территории США.

В том же году SEC подала на Kraken еще один иск за объединение средств пользователей.

За пределами крипторынка другие компании, предоставляющие финансовые услуги, оказались под пристальным вниманием SEC за обман инвесторов в прошлом. Примером может служить Goldman Sachs, которому в 2010 году были предъявлены обвинения из-за искажения и сокрытия важной информации об их синтетических обеспеченных долговых обязательствах под названием ABACUS 2007-AC1, связанных с субстандартной ипотекой.

В течение этого периода SEC утверждала, что банк обманул инвесторов, не раскрыв значительную роль, которую сыграл Paulson & Co., крупный хедж-фонд, который имел противоречивую финансовую заинтересованность в отношении инвесторов. Goldman Sachs разрешил эти обвинения, заплатив штраф в размере 550 миллионов долларов, что было одним из самых крупных наказаний, когда-либо наложенных SEC на тот момент.

Смотрите также

2025-01-17 22:45