🌊 CryptoWave – поймай волну топовых новостей, трендов и аналитики криптомира!
📈 Будь на гребне событий – вливайся прямо сейчас!👇
CryptoWave Telegram
О, смелость этих крипто -обменов и поставщиков денежных переводов! Не бойтесь, дорогой читатель, для финансового сторожевого пса Австралии, Austrac, решил положить конец своим махинациям. В годичном «блиц» (как они так резко называют это), они нацелены на тех, кто осмеливается бросить вызов стандартам соответствия.
Austrac, австралийский центр транзакций и анализ, предпринял строгие действия против 13 поставщиков, сохраняя более 50 других под пристальным вниманием к потенциальным нарушениям. Генеральный директор Брендан Томас подчеркнул, что эти предупреждения служат предупреждением и могут привести к более строгим нормам регулирования.
В отдельном принуждении Zipmex Australia Pty Ltd и FTX Express Pty Ltd потеряли свой статус регистрации цифровой валюты после несостоятельности. В декабре 2024 года австралийское правительственное агентство ASIC подало иск против деривативов Binance Australia, предположительно, ошибочно классифицировал более 500 постоянных клиентов как богатых инвесторов.
Austrac отклонил шесть обновлений бизнеса по поводу преступных связей, другие сталкиваются с действиями
Austrac отклонил заявки на обновление для шести предприятий из -за участия ключевого персонала в серьезной преступной деятельности. Лица, связанные с Auaisa Trading Pty Ltd, Amco Travel and Exchange Pty Ltd, Blue Star Exchange Pty Ltd, B-Paywize Pty Ltd, W Solution Group Pty Ltd и TSS Farms & Group Pty Ltd. обеспокоенность.
С начала 2024 года Austrac выпустил напоминания о соответствии 106 организациям в разных финансовых секторах. С 417 биржами цифровой валюты и 5112 предприятиями по переводу, зарегистрированным в Австралии, агентство остается бдительным в обеспечении соблюдения законов о отмывании по борьбе с денег и борьбы с терроризмом.
Austrac подчеркнул, что несоответствующие операторы столкнутся с последствиями. Томас предупредил, что предприятия не выполняют обязательства, подчеркивая твердый подход агентства к принуждению. Томас сказал:
«Предприятия, работающие в этом пространстве, которые не выполняют свои обязательства, могут ожидать от нас».
Регулятор обнаружил широко распространенную недостаточную отчетность и не отчеты о услугах денежных переводов и крипто-биржах. Отчеты из этих секторов играют решающую роль в поддержке усилий правоохранительных органов по борьбе с финансовыми преступлениями. Разведка Austrac вносит свой вклад в тысячи уголовных расследований каждый год.
Смотрите также
- TRUMP ПРОГНОЗ. TRUMP криптовалюта
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- XRP ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- DOGE ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- POPCAT ПРОГНОЗ. POPCAT криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- WIF ПРОГНОЗ. WIF криптовалюта
- FARTCOIN ПРОГНОЗ. FARTCOIN криптовалюта
2025-02-17 13:04