Четверо американцев подали в суд на Министерство юстиции и другие за часть расчетной сделки Binance на сумму 4,3 миллиарда долларов

🚀 Готовы к криптовалютным новостям? Присоединяйтесь к Telegram-каналу Airdrop прямо сейчас! Получайте обновления в режиме реального времени, анализ рынка и советы инсайдеров. Не пропустите! Нажмите здесь: 👇

Airdrop Telegram

Как опытный исследователь, специализирующийся на юридических вопросах, я глубоко обеспокоен продолжающейся сагой о предполагаемом нерациональном использовании средств в результате расчетов Binance с правительственными учреждениями США. Мой личный опыт расследования подобных дел научил меня тому, что прозрачность и соблюдение установленных законов имеют первостепенное значение для поддержания общественного доверия.

Четверо жителей США возбудили судебный иск против нескольких федеральных ведомств, в том числе Министерства юстиции (DoJ), по обвинению в ненадлежащем управлении платежом в размере 4,3 миллиарда долларов, полученным от Binance в ноябре 2023 года.

Истцы утверждают, что эти организации — Министерство юстиции (DOJ), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Генеральный прокурор США Меррик Гарланд, Министерство финансов, его агентства Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — коллективно не предоставили четких инструкций о том, как распределить деньги, полученные в результате урегулирования, нужному отделу, в частности Фонду помощи жертвам государственного терроризма.

Предполагаемое нерациональное использование средств

В федеральном суде Вашингтона, округ Колумбия, в иске утверждается, что, согласно Закону о жертвах государственного терроризма, любые преступные доходы и значительная часть гражданских доходов от дел, подобных делу Binance, должны быть направлены в специальный фонд.

С другой стороны, истцы – Майкл Гровер Коу, Джозеф Пол Энглхардт, Андре Линн Твин и Ивонн Дора Уэйд – утверждают, что с момента урегулирования в ноябре ответчики внесли в фонд всего около 898,6 миллиона долларов.

Вместо того, чтобы направить 1,5 миллиарда долларов в Государственный фонд борьбы с терроризмом, правительственные учреждения рассматривают возможность перераспределения этих средств в отдельный Фонд помощи жертвам преступлений. Они утверждают, что такой сдвиг противоречит федеральному законодательству.

Как аналитик, я изучал Фонд помощи жертвам, ресурс, созданный для предоставления компенсаций жертвам и их семьям, пострадавшим от рук террористов, таких как иранские похитители, захватчики заложников и террористы. По данным сайта Минюста, с момента создания этот фонд распределил около $6 млрд.

Четверо американцев усердно работают над тем, чтобы правительство приняло соответствующие меры, чтобы помочь большему количеству нуждающихся семей и жертв.

Истцы требуют надлежащего распределения

В иске требуется постановление суда, требующее от Министерства юстиции и других ответчиков внести все соответствующие доходы от урегулирования Binance в Фонд потерпевших.

В 2023 году Binance признала все обвинения, выдвинутые Министерством юстиции и другими регулирующими органами, которые включали нарушение санкций США и Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). В рамках этого соглашения компания согласилась выплатить более 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов и неустойки.

Согласно сообщениям, Чанпэн Чжао (Чехия), основатель Binance, признал обвинение в совершении уголовного преступления, связанного с Законом о банковской тайне. Власти утверждают, что CZ не предусмотрела на платформе адекватных мер по борьбе с отмыванием денег, что потенциально позволяет незаконным субъектам вымывать свои средства через Binance.

В связи с договоренностью с властями США он согласился отказаться от должности генерального директора, заплатить штраф в размере 50 миллионов долларов и провести четыре месяца в тюрьме. Глава Binance был оштрафован в апреле и, как ожидается, будет освобожден из тюрьмы позднее на этой неделе, 29 сентября.

Смотрите также

2024-09-26 12:27