Бывший инвестиционный банкир получил 41 месяц тюремного заключения за мошенничество с криптовалютой

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как исследователь с опытом работы в сфере финансов и опытом расследования преступлений, связанных с «белыми воротничками», я глубоко встревожен историей Рашона Рассела. Его 41-месячный приговор за мошенничество с использованием электронных средств, связанное с мошенничеством с криптовалютами и устройствами доступа, является суровым напоминанием о потенциальных опасностях, скрывающихся в мире цифровых валют.

Рашон Рассел, бывший инвестиционный банкир, был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения за мошенничество с использованием криптовалют и устройств доступа.

Как юрист-аналитик, я могу перефразировать это предложение следующим образом: в сентябре 2023 года я, Рассел, подал заявление о признании вины в Окружном суде Восточного Нью-Йорка в Бруклине. После этого состоялось слушание моего приговора.

Крипто-мошенничество бывшего банкира на 1,5 миллиона долларов

Прокуроры выяснили, что Рассел инициировал инвестиционные предложения для своего криптофонда R3 еще в ноябре 2020 года, обращаясь к друзьям, бывшим одноклассникам и коллегам. Он заверил одних инвесторов в 25% прибыли, а других соблазнил потенциальной прибылью до 100%.

Как опытный финансовый профессионал с опытом работы в инвестиционно-банковской сфере и торговле ценными бумагами, я, Рассел, успешно убедил потенциальных инвесторов в подлинности предложенной схемы. Однако важно отметить, что, согласно обвинениям, я прибегнул к обману, создав фальшивые документы. Эти сфабрикованные доказательства включали в себя поддельные скриншоты веб-сайтов банков и поддельные подтверждения банковских переводов, призванные ввести инвесторов в заблуждение относительно их инвестиционного статуса.

Рассел использовал часть средств для возмещения расходов предыдущим инвесторам, в то время как значительная сумма пошла на личные расходы и азартные игры. Схема продолжалась до августа 2022 года, что в конечном итоге привело к его задержанию в апреле 2023 года.

Как исследователь, расследующий это дело, я обнаружил, что Рассела обвиняют не только в мошенничестве, связанном с криптовалютой. В период с сентября 2021 года по июнь 2023 года он предположительно получил около 100 кредитных и дебетовых карт, принадлежащих другим лицам. Сообщается, что целью этого приобретения было проведение мошеннических транзакций с этими картами.

Основываясь на моем анализе ситуации, предполагается, что мошенничество с криптовалютой, совершенное Расселом, привело к финансовому ущербу в размере около 1,5 миллионов долларов США для пострадавших инвесторов. Следовательно, в рамках приговора он был обязан выплатить своим жертвам компенсацию в размере более 1,5 миллионов долларов США.

Сначала после задержания Рассел был помещен под домашний арест. Однако его залог был отменен в феврале 2024 года из-за постоянных нарушений, связанных с кражей личных данных. В послании судье перед вынесением приговора Рассел выразил сожаление по поводу своих проступков и их последствий для пострадавших сторон.

Министерство юстиции усиливает борьбу с крипто-мошенничеством

Новейшее достижение произошло в контексте более широкого расследования, проводимого Министерством юстиции в отношении мошенников с криптовалютой, что привело к нескольким опасениям.

Я, как аналитик, перефразировал бы данный текст следующим образом:

Еще в мае я, будучи криптоинвестором, наткнулся на тревожные новости. Министерство юстиции обвинило двух братьев, Антона и Джеймса Перайр-Буэно, в использовании блокчейна Ethereum для кражи значительного количества криптовалюты — колоссальные 25 миллионов долларов — всего за 12 секунд.

Я проанализировал апрельское дело с участием бывшего инженера-программиста, которого признали виновным в незаконном приобретении криптовалюты на сумму более 12 миллионов долларов. Чтобы совершить этот подвиг, он воспользовался слабостями смарт-контрактов Nirvana Finance и другой платформы, работающей на валюте Solana.

Смотрите также

2024-06-01 07:20