Бывший генеральный директор фьючерсной биржи Digitex признал себя виновным в нарушении закона о банковской тайне

💻🪙 Хоть раз гикнул про крипту? Тогда тебе в Крипто Гик! Новости, мемы и немного магии блокчейна. Заходи, будет весело!👇

Крипто Гик Telegram

Как опытный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к развитию отрасли, я нахожу недавнее признание вины Адамом Тоддом, бывшим генеральным директором Digitex Futures Exchange, разочаровывающим. Внимательно следя за этим делом, я глубоко обеспокоен последствиями, которые это может иметь для доверия и легитимности криптобирж в целом.

Адам Тодд, основатель и бывший генеральный директор Digitex Futures Exchange, признался в суде, что намеренно пренебрег созданием для компании надлежащей программы по борьбе с отмыванием денег (AML).

Примечательно, что предыдущий генеральный директор подал апелляцию в федеральный суд, расположенный в Южном округе Флориды, 7 мая.

Бывший генеральный директор Digitex признал себя виновным

Тодд признался в суде, что он намеренно позволил Digitex нарушить Закон о банковской тайне во время своего пребывания в должности с 2018 по 2022 год, несмотря на то, что он курировал незарегистрированную фьючерсную платформу, обслуживающую американских клиентов, и игнорировал важнейшие принципы борьбы с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC). нормативно-правовые акты.

В 2020 году Тодд объявил, что пользователи будут освобождены от любого процесса проверки личности KYC в ответ на утечку данных в Digitex. Утверждалось, что конфиденциальная информация из паспортов и водительских прав пользователей была украдена бывшим сотрудником биржи.

В прошлом Digitex утверждала, что препятствовала доступу пользователей с IP-адресами, происходящими из США. Одновременно они просили пользователей подтвердить свое нерезиденство в США. Однако в 2022 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) инициировала судебный иск против Тодда и Digitex. Последовавший судебный процесс завершился в 2023 году решением, требующим от Digitex выплатить в общей сложности 16 миллионов долларов в виде штрафов и возвращенных средств.

Судя по информации Тодда в LinkedIn, он ушел с поста генерального директора Digitex в октябре 2022 года и в настоящее время с февраля 2023 года является ведущим разработчиком Digitex Games.

За совершенные им правонарушения Тодду грозит тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф в размере двухсот пятидесяти тысяч долларов. Прокуратура США еще не назначила дату слушания приговора Тодду.

Руководители криптобирж сталкиваются с юридическими проблемами

Продолжающаяся юридическая борьба в Digitex — это лишь часть большой головоломки в секторе криптовалютных бирж, где FTX и Binance также сталкиваются со своими собственными юридическими дилеммами.

Как исследователь, изучающий события в криптоиндустрии, я столкнулся с важным событием в 2022 году: Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор FTX, был взят под стражу и отправлен в США для дальнейшего разбирательства. Первоначально он не признал себя виновным, но позже был помещен под домашний арест из-за обвинений в запугивании свидетелей. После шестинедельного судебного разбирательства был вынесен обвинительный приговор, повлекший за собой 25-летний тюремный срок.

В 2023 году обвинения были предъявлены мне, Чанпэн Чжао, генеральному директору Binance. Я признал вину и получил залог, что позволило мне продолжать свободу. Недавно меня приговорили к четырем месяцам тюремного заключения.

Как аналитик, я бы перефразировал это следующим образом: я обнаружил, что Бэнкман-Фриду было предъявлено обвинение по семи пунктам обвинения в мошенничестве с инвесторами и присвоении средств клиентов. Напротив, Чжао был обвинен в одном обвинении в том, что он не поддерживал адекватную программу по борьбе с отмыванием денег в Binance.

Смотрите также

2024-05-11 20:10