Бывшему генеральному директору Mine Digital предъявлено обвинение в растрате 1,5 миллиона долларов

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный аналитик с многолетним опытом работы в сложностях финансового сектора, я глубоко обеспокоен последними событиями вокруг Grant Colthup и ACCE Australia. Обвинения в мошенничестве и растратах вызывают не только тревогу; они являются суровым напоминанием о том, что даже в эпоху цифровых технологий старомодная жадность все еще может иметь разрушительные последствия.

Грант Колтуп, ранее занимавший должность генерального директора ACCE Australia, теперь обвиняется по одному пункту обвинения в мошенничестве после проверки со стороны Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).

В магистратском суде Ипсвича, штат Квинсленд, лицу, идентифицированному как Колтуп, были предъявлены обвинения в присвоении примерно 2,2 миллиона австралийских долларов (что эквивалентно примерно 1,47 миллионам долларов США), принадлежавших одному из его клиентов.

Платеж в биткойнах на сумму 1,5 миллиона долларов пропал

В период с мая 2019 года по сентябрь 2022 года ACCE управляла цифровой торговой площадкой для обмена активами, которая в основном предлагала клиентам возможности торговли криптовалютой, и все это под лейблом «Mine Digital».

Как говорится в недавнем объявлении, это событие можно проследить еще в июле 2022 года. В этом случае клиент перевел компании 1,5 миллиона долларов в ожидании получения биткойнов, но, к сожалению, клиенту не была предоставлена обещанная цифровая валюта. валюта.

ASIC утверждает, что вместо того, чтобы отправить биткойны, как было обещано, Colthup использовал средства клиентов для выполнения финансовых обязательств ACCE, а также купил криптовалюту от имени других клиентов.

Обвинение, выдвинутое по статье 408C Уголовного кодекса Квинсленда 1899 года, предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Рассмотрение дела перенесено на 16 декабря 2024 года и будет рассмотрено Генеральной прокуратурой.

Юридические проблемы ACCE

Одна недавняя юридическая проблема — лишь одна из нескольких спорных вопросов, которые повлияли на ACCE и Mine Digital. К сожалению, в сентябре 2022 года бизнес обанкротился, в результате чего кредиторы попытались вернуть непогашенную задолженность на сумму около 16 миллионов долларов.

В сентябре 2022 года управление торговой платформой в Квинсленде было передано Брэду Тонксу из PKF, что произошло всего за несколько недель до громкого краха американской биржи FTX.

В этот период местная газета Australian Financial Review сообщила, что последующее расследование Тонкс в отношении компании выявило финансовые несоответствия. К ним относятся плохое ведение учета, ненормальный баланс и наличие активов на сумму всего 20 000 долларов.

В ходе обсуждений с кредиторами представитель PKF отметил, что, судя по всему, значительные объемы цифровой собственности были перемещены из ACCE до начала администрирования, и не было достаточно документов для отслеживания этих транзакций.

По словам Тонкса, похоже, что инвестиции клиентов в цифровые активы не указаны в финансовых отчетах компании.

Кроме того, инцидент произошел вскоре после юридического разногласия с самоуправляемым пенсионным фондом по поводу инвестиционного убытка в размере 1,6 миллиона долларов в 2020 году. Фонд заявил, что ACCE не приняла надлежащих мер, чтобы избежать мошенничества под названием «500 инвестиций», которое разновидность мошенничества в области социальной инженерии.

Несмотря на защиту биржи в данном конкретном случае, это событие усугубило растущие юридические трудности, с которыми она столкнулась.

К декабрю 2022 года PKF была назначена уполномоченным ликвидатором ACCE. Впоследствии Тонкс возбудила судебный иск против Colthup, чтобы вернуть долг кредиторам в размере 16 миллионов долларов.

Смотрите также

2024-10-27 01:18