🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇
☞ Cryptomoon Telegram
Как опытный аналитик финансовых преступлений, я твердо убежден, что шестилетний срок Цзянь Вэнь является оправданным наказанием, учитывая серьезность ее участия в этой масштабной схеме отмывания биткойн-денег. Хотя она не принимала непосредственного участия в инвестиционной афере в Китае на сумму 6 миллиардов долларов, ее роль в отмывании денег имела решающее значение для успеха преступного предприятия.
Британо-китайская женщина по имени Цзянь Вэнь недавно была приговорена к 6 годам и 8 месяцам тюремного заключения за участие в отмывании денег, полученных в биткойнах, полученных в результате масштабной инвестиционной аферы на сумму более 6 миллиардов долларов, которая произошла в Китае.
В марте Вэнь, 42-летняя женщина, была осуждена за участие в отмывании биткойнов от имени своего бывшего босса, настоящее имя которого — Чжиминь Цянь (ранее известный как Яди Чжан).
На основании текущего расследования утверждается, что Цянь обманным путем получил около 5 миллиардов долларов от более чем 130 000 китайских инвесторов, используя инвестиционную схему.
Хотя Вэнь не было предъявлено обвинение в участии в самом мошенничестве, она была признана виновной в отмывании биткойнов, полученных незаконным путем. Обменяв биткойны на наличные и впоследствии использовав эти деньги для покупки недвижимости, ювелирных изделий и других дорогостоящих вещей, Вэнь способствовал сокрытию мошеннических доходов.
В 2018 году британские правоохранительные органы конфисковали биткойны на сумму около 1,5 миллиарда фунтов (более 2,2 миллиарда долларов США), которые, как полагают, были связаны с предполагаемым случаем мошенничества в ходе примечательных правоприменительных действий.
На протяжении всего судебного разбирательства адвокат Вэнь утверждала, что ее работодатель обманывал ее и манипулировал ею в отношении незаконного происхождения биткойнов, которыми она управляла, подчеркивая отсутствие у нее знаний по этому вопросу.
Судья Королевского суда Саутуорка не согласился с этими аргументами и дал понять, что имеющиеся доказательства указывают на то, что Вэнь знала, что она распоряжалась доходами, полученными незаконным путем.
Судья также подчеркнул сложный и преднамеренный характер операции Вэня по отмыванию денег.
В ответ на растущую тенденцию преступных организаций скрывать и перемещать полученные незаконным путем доходы через криптовалюты, правоохранительные органы Великобритании обязались активизировать усилия, чтобы положить конец этой незаконной деятельности. Главный следователь заверил, что в их стремлении задержать тех, кто злоупотребляет криптовалютами в незаконных целях, не будет проявлено никакой снисходительности.
Смотрите также
- KAS ПРОГНОЗ. KAS криптовалюта
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- TONCOIN ПРОГНОЗ. TON криптовалюта
- NEIRO ПРОГНОЗ. NEIRO криптовалюта
- SUI ПРОГНОЗ. SUI криптовалюта
- NOT COIN ПРОГНОЗ. NOT криптовалюта
- WIF ПРОГНОЗ. WIF криптовалюта
2024-06-02 01:04