Бизнесмена выманили 400 тысяч долларов в криптовалюте, трое арестованы в Гонконге

от

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор с многолетним опытом работы в отрасли, я не могу не почувствовать смесь беспокойства и разочарования, услышав об еще одном случае мошенничества с криптовалютой в Гонконге. Город-государство уже давно является крупным центром криптовалюты в Азии, привлекая значительные инвестиции и инновации в сфере цифровых активов. Однако вместе с этим вновь обретенным вниманием происходит прискорбный рост мошеннических действий.

Три человека были задержаны полицией Гонконга по подозрению в выманивании у бизнесмена примерно 3,11 миллиона гонконгских долларов, или около 399 000 долларов США, посредством мошенничества с криптовалютой. Они якобы подарили ему фальшивые банкноты по 1000 гонконгских долларов в трех отдельных пачках.

Сообщается, что во время недавней полицейской операции в Монг Коке полицейские обнаружили и изъяли около 10 978 фальшивых банкнот номиналом 1 000 гонконгских долларов на месте предполагаемой мошеннической транзакции, которая произошла там всего за неделю до этого.

Мошенничество с криптовалютой

По данным надежного источника, 44-летнему бизнесмену в заведении на Натан-Роуд подарили три пачки банкнот номиналом примерно 1000 гонконгских долларов. После этой встречи ему было приказано перевести стейблкоин Tether USDT на сумму 3,11 миллиона гонконгских долларов в специальный цифровой кошелек.

Был процитирован инсайдер, который сказал:

«Только верхняя и нижняя купюры в каждой пачке были настоящими деньгами, а остальные были фальшивыми или «учебными» банкнотами.»

Согласно отчету, бизнесмен попросил осмотреть банкноты, но двое подозреваемых, которые выглядели как офисные работники, отказались, объяснив, что не получили разрешения от менеджера магазина по телефону. Посчитав свои действия сомнительными, потерпевший обратился в полицию за помощью.

Среди задержанных властями Гонконга 24-летний мужчина и 42-летняя женщина. Они были арестованы по обвинению в получении имущества путем обмана и хранении фальшивых банкнот. Позже был задержан еще один мужчина, после того как в их офисе были обнаружены фальшивые деньги.

Власти Гонконга раскрыли три отдельных случая мошенничества, связанного с криптовалютой, в результате чего в качестве доказательств было конфисковано 1693 комплекта учебных материалов.

Рост крипто-мошенничества вынуждает Гонконг повышать квалификацию

Гонконг укрепил свои позиции в качестве известного центра криптовалюты в Азии, привлекая значительный капитал. Тем не менее, такое развитие событий привело к росту мошеннических практик, что вынуждает власти повышать свою квалификацию. Примечательно, что обширный опыт Гонконга в правоохранительной деятельности, связанной с криптовалютами, позволяет им эффективно отслеживать и расследовать операции по отмыванию денег с использованием цифровых активов.

Одновременно Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) усилила проверку сомнительных криптовалютных предприятий. Недавно регулирующий орган выпустил предостережения против семи нелицензированных криптовалютных торговых платформ, функционирующих на территории.

С января 2020 года Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга ведет контрольный список, в который на данный момент входят 39 организаций. В 2024 году под их пристальным вниманием оказались не менее 28 криптовалютных бирж. Совсем недавно к этому списку добавились Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT и Bstorest.

Смотрите также

2024-07-21 02:56