BitMEX оштрафована на 100 миллионов долларов за нарушение закона о банковской тайне

15 января Министерство юстиции США сообщило, что BitMEX и ее контролирующая фирма HDR Global Trading Limited были оштрафованы на 100 миллионов долларов за нарушение правил Закона о банковской тайне (BSA).

⚡ Макроэкономика может быть взрывной. ТопМоб — канал, где цифры говорят громче хайпа. Следи, чтобы не пропустить разворот рынка!

Бесплатный Telegram

Суд установил, что криптовалютная биржа намеренно пренебрегла принятием достаточно жестких мер против отмывания денег (AML) и идентификации клиентов (KYC).

Ответ BitMEX

Помимо штрафа, компании было предписано находиться под надзором в течение двух лет. Прокурор США Мэтью Подольски подчеркнул важность этого решения, объяснив, что оно служит мощным предупреждением для компаний, которые не соблюдают правила борьбы с отмыванием денег (AML) и правил «Знай своего клиента» (KYC), и если они это сделают, их ждут серьезные последствия.

Развитие событий связано с признанием компанией вины за нарушения BSA, произошедшие в июле 2024 года. Это признание произошло после длительного судебного спора. Первоначально компания согласилась на штраф в размере 110 миллионов долларов, но позже ей грозили дополнительные штрафы, наложенные судом.

В своем заявлении BitMEX признала, что разочарована увеличением штрафа, но подчеркнула, что наложенный штраф был заметно меньше, чем 420 миллионов долларов, запрошенных Министерством юстиции в предыдущие три года.

Компания отвергла обвинения как устаревшую информацию и почувствовала облегчение, урегулировав проблему, продемонстрировав свою решимость двигаться вперед, уделяя повышенное внимание технологическим достижениям и исключительному предоставлению услуг. Более того, он признал свои инициативы по усилению соблюдения нормативных требований, такие как установка сложных инструментов проверки личности и создание надежных структур по борьбе с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC).

Юридические последствия

Из юридических документов выяснилось, что BitMEX, основанная в 2014 году Артуром Хейсом, Бенджамином Дело и Сэмюэлем Ридом, к которой в 2015 году присоединился Грегори Дуайер, намеренно вела бизнес на территории США без необходимой регистрации или адекватных мер по борьбе с отмыванием денег (AML). система на месте.

Хотя они знали о необходимых правилах, руководители компании нашли способы обойти процедуры «Знай своего клиента» (KYC), что позволило американским трейдерам использовать платформу с ограниченными проверками личности.

Как криптоинвестор, я обнаружил, что эта биржа намеренно реализовала стратегии, чтобы обойти правила США, и обманула банковское учреждение относительно операций одной из ее дочерних компаний. Целью было провести миллионы долларов через финансовую систему, отдавая приоритет получению прибыли над соблюдением нормативных требований.

Это недавнее решение суда связано с уголовным процессом, который начался после индивидуальных соглашений с участием Хейса, Дело, Рида и Дуайера. Ранее все они признали свою вину в нарушении Закона о банковской тайне и получили приговоры в 2022 году. Кроме того, эти руководители также были оштрафованы в совокупности на 30 миллионов долларов по гражданскому иску, поданному Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) ранее в том же году. .

Как криптоинвестор, я помню, как BitMEX тогда согласился на урегулирование в размере 100 миллионов долларов США с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). В 2020 году Артур Хейс, который на тот момент был генеральным директором, ушел со своей должности. Позже он сдался властям США в ответ на выдвинутые против него уголовные обвинения.

Смотрите также

2025-01-16 22:26