BIT Mining выплатила 10 миллионов долларов из-за обвинений во взяточничестве в рамках заявки на получение лицензии на курорт в Японии

😉🚀 Привет! Готовы окунуться в дикий мир криптовалют? Присоединяйтесь к Крипто Гик Телеграм, чтобы посмеяться, узнать что-то новое и, возможно, даже немного удивиться. Потому что зачем воспринимать жизнь слишком серьезно?👇

Крипто Гик Telegram

Как опытный криптоинвестор, хорошо разбирающийся в тонкостях отрасли, я должен признаться, что подобные новости озадачивают и разочаровывают меня. Грубое нарушение законов и этических норм бывшим генеральным директором BIT Mining не только недопустимо, но и бросает тень на репутацию всего сектора криптомайнинга.

В ответ на обвинения в даче взятки в отношении японских правительственных чиновников с целью получения курортной лицензии BIT Mining согласилась выплатить властям США штраф в размере 10 миллионов долларов. Эта компания, действующая в индустрии добычи биткойнов, признала нарушение Закона о коррупции за рубежом, участвуя в схеме по предложению взяток и изменению записей.

В соответствии с условиями урегулирования BIT Mining подписала трехлетнее соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA) как с Министерством юстиции США, так и с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Предыдущему генеральному директору Чжэнмин Пань также предъявлено обвинение в многочисленных правонарушениях, таких как сговор и нарушения, связанные с правилами борьбы со взяточничеством, предусмотренными Законом о коррупции за рубежом (FCPA).

В официальном заявлении сообщалось, что генеральный директор BIT Mining вместе с некоторыми другими сотрудниками якобы дал взятки японским правительственным чиновникам на сумму около 1,9 миллиона долларов в период с 2017 по 2019 год. Эти взятки принимали различные формы, включая наличные, командировочные расходы, развлечения. расходы и подарки, которые передавались через посредников.

Как криптоинвестор, моей целью было заключить сделку по созданию интегрированного японского курорта. Чтобы добиться этого, я заручился помощью внешних консультантов для управления и маскировки взяток, которые представлялись как законные бизнес-расходы, такие как гонорары за управленческие консультации. К сожалению, несмотря на все наши усилия, мы проиграли тендер на проект курорта.

В своем заявлении прокурор США по округу Нью-Джерси Филип Р. Селлинджер заявил:

Дача взятки должностным лицам иностранных правительств является тяжким правонарушением. Утверждается, что высокопоставленные руководители BIT Mining (ранее известной как 500.com) поручили консультантам подкупить японских правительственных чиновников с целью обеспечить заявку на открытие крупного курорта в Японии. Это незаконное действие было инициировано сверху, и, как сообщается, генеральный директор играл активную роль в управлении этими незаконными платежами и последующими попытками их скрыть.

В соответствии с Соглашением об отсрочке судебного преследования (DPA), BIT Mining первоначально согласилась на уголовный штраф в размере 54 миллионов долларов США в соответствии со стандартами вынесения приговоров страны. Однако из-за финансовых трудностей компании они провели переговоры с Министерством юстиции о снижении штрафа до 10 миллионов долларов.

Кроме того, BIT Mining имеет право на кредит в размере до 4 миллионов долларов США в счет штрафа, который они платят SEC в другом случае в рамках этого соглашения.

Смотрите также

2024-11-25 01:34