Binance, WazirX и другие криптофирмы обвиняются в уклонении от уплаты налогов в Индии: отчет

🌊 CryptoWave – поймай волну топовых новостей, трендов и аналитики криптомира!
📈 Будь на гребне событий – вливайся прямо сейчас!👇

CryptoWave Telegram

Как опытный аналитик с обширным опытом работы в финансовом секторе, мне интересно наблюдать за развитием криптовалют и их регуляторными проблемами во всем мире. В контексте Индии продолжающиеся меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов со стороны различных криптовалютных бирж являются важным событием, которое подчеркивает необходимость строгого регулирования в этой зарождающейся отрасли.

Как исследователь, занимающийся финансовыми вопросами, я столкнулся с интригующим открытием, касающимся индийской системы налога на товары и услуги (GST). Похоже, что всплыло дело о предполагаемом уклонении от уплаты налогов на сумму около 99,1 миллиона долларов, в котором участвуют не менее 17 криптовалютных бирж, функционирующих на территории страны.

Среди известных правонарушителей компания Nest Services Limited, связанная с Binance Group, привлекла внимание тем, что якобы уклонялась от уплаты налога на товары и услуги (GST) на сумму около 86,8 млн долларов США.

Индия вернула 14,7 миллиона долларов за счет налогов на криптовалюту

Как сообщает Economic Times, государственный министр финансов Панкджай Чаудхари сообщил в письменном заявлении Лок Сабхе, что в отношении этих компаний сейчас проводятся расследования.

Расследование уже привело к взысканию 14,7 миллионов долларов США в виде налогов, штрафов и процентов. Ожидается, что дальнейшее взыскание будет продолжаться, поскольку власти продолжают расследование. Среди других бирж, находящихся под пристальным вниманием, Zanmai Labs Pvt (WazirX) сталкивается с обвинениями в уклонении от уплаты 4,9 миллиона долларов, CoinDCX обвиняется в уклонении от 2 миллионов долларов, а CoinSwitch Kuber связан с уклонением от GST на 1,7 миллиона долларов.

Регулирующий орган дополнительно расследует четырех инвесторов в криптовалюту, подозреваемых в уклонении от уплаты налога на товары и услуги (GST) на сумму 210 000 долларов США. На данный момент власти изъяли у этих лиц около 290 000 долларов США, включая причитающиеся налоги, штрафы и начисленные проценты.

Кроме того, Чаудхари подчеркнул активизацию действий, предпринимаемых правительством для контроля над рынком цифровых валют, отметив, что 47 поставщиков услуг виртуальных цифровых активов (VDA SP) были зарегистрированы в качестве подотчетных организаций в Подразделении финансовой разведки Индии в рамках предотвращения денежных потоков. Закон об отмывании денег 2002 года.

В предыдущих случаях правительства принимали меры против бирж криптовалют. Например, в течение 2021 и 2022 годов в общей сложности 11 платформ подверглись штрафам за налоговое мошенничество, при этом, по оценкам, было выявлено неуплаченных налогов на сумму 1,08 миллиона долларов США. К счастью, властям удалось вернуть около 1,2 миллиона долларов, включая штрафы.

Борьба с уклонением от уплаты налогов Binance

В августе индийские власти запросили у Binance около 86 миллионов долларов в качестве задолженности по налогам — требование, выдвинутое несколько месяцев назад в этом отчете.

В январе 2024 года Binance и некоторые зарубежные платформы для торговли криптовалютой были запрещены в Индии из-за нарушений местного законодательства. Позже в апреле биржа объявила о своем плане возобновить бизнес внутри страны после решения нерешенных налоговых вопросов.

В августе 2024 года Генеральный директорат налоговой разведки товаров и услуг (DGGI) запросил у Binance сумму в 86 миллионов долларов из-за вопросов, связанных с GST.

Согласно отчету The Times of India, платформа собрала около 480 миллионов долларов в виде комиссий за транзакции от своих индийских пользователей. Последующие расследования показали, что эти доходы были переведены на счет, связанный с Nest Services Ltd.

Официально сообщения были отправлены по электронной почте в филиалы Binance, расположенные на Сейшельских, Каймановых островах и в Швейцарии. Поначалу казалось, что Binance проигнорировала эти сообщения. Однако последующие действия показали, что Binance в конечном итоге наняла местных юридических представителей для выполнения своих налоговых обязанностей.

Проще говоря, Индия требует, чтобы любое физическое или юридическое лицо, имеющее дело с криптовалютами, должно вычитать налог в размере 1% с каждой транзакции, независимо от ее стоимости. Кроме того, любая прибыль, полученная от инвестирования в криптовалюты, будет облагаться налогом по ставке 30%.

Смотрите также

2024-12-09 00:52