Binance помогает Управлению правоохранительных органов Индии справиться с крупным мошенничеством с криптовалютой

😉🚀 Привет! Готовы окунуться в дикий мир криптовалют? Присоединяйтесь к Крипто Гик Телеграм, чтобы посмеяться, узнать что-то новое и, возможно, даже немного удивиться. Потому что зачем воспринимать жизнь слишком серьезно?👇

Крипто Гик Telegram

Как опытный исследователь, проявляющий большой интерес к пересечению технологий и финансов, я воочию стал свидетелем динамичной эволюции цифровых активов и их влияния на мировую экономику. Недавнее сотрудничество между Binance и Управлением правопорядка Индии по задержанию лиц, причастных к игровому мошенничеству, является свидетельством растущей важности государственно-частного партнерства в борьбе с финансовыми преступлениями, особенно в экосистеме криптовалют.

Binance, известная криптовалютная биржа, утверждает, что она помогала Управлению правоохранительных органов Индии (ED) в расследовании финансовых нарушений, в результате чего около четырех подозреваемых были заключены в тюрьму. Поставщик услуг цифровых активов заявил, что эти люди сыграли важную роль в мошеннической игровой схеме, которая потенциально лишила жертв около 47,6 миллионов долларов.

Главные арестованные — это организаторы игрового приложения Fiewin. К сожалению, ничего не подозревающие пользователи были вовлечены в цифровые азартные игры и ставки под ложным предлогом легкого получения дохода, но впоследствии обнаружили, что их ресурсы обездвижены.

Государственно-частное сотрудничество для предотвращения мошенничества с криптовалютой

Binance тесно сотрудничала со следователями, предоставляя важную информацию, которая облегчила отслеживание подозрительных средств и раскрытие незаконной деятельности. Расследование Управления правопорядка выявило связи с цифровыми кошельками, чему способствовала обширная помощь со стороны Подразделения финансовой разведки (FIU) Binance. Тем не менее, остается неясным, смогут ли они вернуть средства при своем сотрудничестве.

В предыдущих случаях наблюдалось сотрудничество между криптовалютными организациями или отдельными лицами и регулирующими органами. После краха багамской биржи криптовалют FTX некоторые топ-менеджеры, такие как Кэролайн Эллисон, дали показания против Сэма Бэнкмана-Фрида, продемонстрировав свою готовность работать с властями.

1) В конце концов, их заявления закрыли дело, в результате чего Бэнкман-Фрид был заключен в тюрьму на 25 лет — срок, который он в настоящее время отбывает в столичном центре заключения. Кроме того, в 2022 году Binance в сотрудничестве с ED заморозила миллионы долларов в рамках расследования отмывания денег с участием игрового приложения E-Nuggets.

Представитель неназванной биржи, как сообщает Binance, подчеркнул, что сотрудничество между государственным и частным секторами имеет жизненно важное значение в борьбе со сложными финансовыми преступлениями. Этот человек также похвалил аналитическую помощь, оказанную Binance. Примечательно, что поставщик услуг цифровых активов, возглавляемый Ричардом Тенгом, был среди иностранных бирж, зарегистрированных в Отделе финансовых расследований Индии (FIU) в этом году.

Binance сталкивается с регуляторными препятствиями в Индии

Важно отметить, что Binance, как и несколько других бирж, таких как KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex, столкнулась с проблемами в Индии в прошлом году. Утверждается, что они не соответствуют правилам по борьбе с отмыванием денег (AML). В результате им было вручено уведомление о соответствии, и Министерство электроники и информационных технологий приняло меры по блокировке их веб-сайтов.

Примерно семь месяцев назад подразделение финансовой разведки Индии (FIU) наложило на Binance штраф в размере около 2,2 миллиона долларов (приблизительно 18,82 крора индийских рупий) и временно запретило ей работать в регионе. Агентство также выдвинуло обвинения в адрес биржи за несоблюдение индийских правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Эти события подчеркивают, что Binance столкнулась с многочисленными проблемами регулирования в Индии, несмотря на усилия по борьбе с финансовыми преступлениями.

Несмотря на то, что это событие не обескуражило биржу, они продолжали помогать правоохранительным органам в задержании незаконных участников рынка криптовалют. 15 августа биржа объявила о возобновлении своей деятельности в Индии, заявив, что она зарегистрировалась в качестве отчитывающейся организации в Подразделении финансовой разведки (ПФР) Индии.

В своей роли исследователя я рад сообщить, что Binance получила юридическое разрешение на расширение предложений своей платформы для пользователей в этом конкретном регионе, обеспечивая полное соблюдение региональных правил.

Смотрите также

2024-09-25 11:57