Австралийская полиция предъявила обвинения четырем мужчинам по делу об отмывании криптовалютных денег в Голд-Косте

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов (или нет) и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как аналитик с опытом работы в области финансов и опытом работы с делами о финансовом мошенничестве, я нахожу недавние события в австралийской афере с инвестициями в криптовалюту глубоко тревожными. Предполагаемые действия Гарри Омероса, Вики Омероса, Кристи Слип и их сообщников не только неэтичны, но и потенциально разрушительны для ничего не подозревающих инвесторов, потерявших 1,5 миллиона долларов.

Как крипто-инвестор, следящий за новостями из-под земли, я недавно узнал о досадном инциденте, когда четыре человека из австралийских компаний Crypto Advisers Australia, Strategic Capital, Active Marketing Solutions и Alternative Capital были обвинены в мошенничестве в размере около 1,5 миллионов долларов США примерно у 30 инвесторов в Австралия. Сообщается, что власти приняли серьезные меры против этих лиц, предъявив каждому обвинение в отмывании денег после расследования, которое выявило их участие в мошенничестве.

Неудачная операция

Австралийские власти обвинили Гарри Омероса, Вики Омероса и Кристи Слип в организации мошенничества посредством холодных звонков. Они заманивали ничего не подозревающих инвесторов заманчивыми инвестиционными предложениями, прежде чем в конечном итоге опустошили их карманы.

Квартет переводил доходы, полученные нечестным путем в результате мошенничества, в различные формы, включая криптовалюты, ценные металлы, дорогие автомобили и недвижимость, с намерением скрыть первоначальное происхождение средств.

Тем не менее, несчастье случилось, когда следователи из отдела по отмыванию денег группы финансовых и киберпреступлений обнаружили, что эти компании участвовали в «афере с пирамидами» и «украденных личных данных», незаконно получив более миллиона долларов от ничего не подозревающих инвесторов.

Расследование операции Uniform Tapenade длилось 18 месяцев. За это время выяснилось, что обвиняемые инициировали свою схему еще в 2018 году и реализовывали ее до 2021 года.

Власти Австралии предупреждают общественность

Как криптоинвестор, внимательно следящий за этим делом, я с нетерпением жду предстоящего слушания в Австралийском мировом суде 9 мая. Хотя всем обвиняемым предъявлены обвинения в отмывании денег по одному пункту, важно отметить, что на одного из их предполагаемых сообщников ложится дополнительная нагрузка: ему предъявлены в общей сложности четыре обвинения в мошенничестве в сочетании с обвинениями в отмывании денег.

Мужчина, которому было предъявлено обвинение в нескольких правонарушениях, ранее предстал перед мировым судом Брисбена в марте по поводу несвязанных между собой инцидентов. Планируется, что он снова предстанет перед судом 27 мая для рассмотрения этих новых обвинений.

Основываясь на последних событиях, я, как исполняющий обязанности инспектора, посоветовал бы общественности относиться к инвестиционным возможностям со скептицизмом и принимать необходимые меры предосторожности. Проведение тщательного исследования перед инвестированием имеет решающее значение, поскольку некоторые сделки, которые кажутся слишком заманчивыми, могут в конечном итоге оказаться мошенническими схемами. Помните: если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть.

Людям рекомендуется проконсультироваться с сертифицированным финансовым консультантом, чтобы получить ясность относительно подлинности инвестиций, потенциальной доходности и присущих рисков.

Инвестиционное мошенничество растет

Как криптоинвестор, я внимательно слежу за последними событиями в отрасли. В то же время важно прислушиваться к предупреждениям регулирующих органов относительно потенциальных рисков. Например, Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) выпустило предупреждение о повышенном риске манипулирования рынком и инсайдерской торговли криптоактивами. Тем временем, вернувшись домой в Австралию, организация по надзору за потребителями сообщила на прошлой неделе, что австралийцы потеряли ошеломляющие 2,74 миллиарда долларов из-за мошенничества в 2023 году. Поэтому нам, как инвесторам, крайне важно сохранять бдительность и защищать себя от таких рисков.

Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей сообщила о снижении общего числа случаев на 13,1% по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, организации по надзору за потребителями выразили обеспокоенность, отметив поразительный рост числа зарегистрированных случаев мошенничества на 18,5%, что составило ошеломляющие 601 000 случаев по сравнению с предыдущим годом. Эти данные указывают на растущую тенденцию к инвестиционным схемам в Австралии.

Смотрите также

2024-04-29 13:24