Аффилированного лица криптобиржи OKX оштрафовали на 500 миллионов долларов за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег

В повороте сюжета, который сделал бы даже самых опытных персонажей Терри Пратчетта поднять бровь, Aux Cayes Fintech Co. Ltd, филиал OKX, признал себя виновным в одном подсчете в управлении нелицензированным бизнесом, передаваемыми деньги под США, признал себя виновным в одном подсчете в управлении нелицензированным бизнесом. Законы об отмывании денег. 💰🚨

⚡ Макроэкономика может быть взрывной. ТопМоб — канал, где цифры говорят громче хайпа. Следи, чтобы не пропустить разворот рынка!

Бесплатный Telegram

В рамках урегулирования в Министерстве юстиции компания согласилась заплатить более 500 миллионов долларов, что включает в себя штраф в размере 84 миллионов долларов США и конфискацию примерно 421 миллиона долларов США в виде сборов, полученных от клиентов США. 💸😱

Регулирующие органы борются с нарушениями законодательства о борьбе с отмыванием денег

Согласно официальному объявлению, расследование показало, что некоторые американские трейдеры получили доступ к глобальной платформе компании из -за прошлых пробелов в соответствии с требованиями. Aux Cayes, однако, утверждал, что с тех пор эти пользователи были удалены. 🕵♂🔍

В то время как фирма приняла ответственность за свои нормативные недостатки, она отметила, что затронутые пользователи составляли лишь небольшую часть своей общей клиентской базы. Ни один из сотрудников компании не сталкивался с индивидуальными обвинениями, и в рамках резолюции не был назначен ни один монитор, назначенный правительством. 😌

Стремясь улучшить свою нормативно -правовую рамку, Oaux Cayes от Okx добровольно зарегистрировал консультанта по соответствию для устранения недостатков и укрепления надзора, мера, которую она планирует продолжить. 👮‍♂📚

«Как отметил Министерство юстиции в соглашении о разрешении дела, компания сотрудничала с Министерством юстиции; Компания ценит их сотрудничество по этому решению. OKX гордится тем, что является доверенным крипто -центром для миллионов людей по всему миру, постоянно поддерживая местные законы и правила во всех странах, в которых мы работаем. Мы начали как стартап, и со временем мы предприняли позитивные действия для решения потенциальных пробелов, что является духом решения компании здесь ».
.

Семь лет провалов в регулировании

Между тем, американский адвокат Мэтью Подольски вызвал OKX за его постоянное несоблюдение законов о борьбе с отмыванием денег страны и заявил, что биржи сознательно не внедрил необходимые гарантии в течение более семи лет. В результате платформа, как сообщается, содействовала более чем 5 миллиардам долларов в виде подозрительных транзакций и незаконных доходов, тем самым выявляя уязвимости в финансовой системе. 😱📈

Власти также захлопнули компанию для активного обхода, знают правила вашего клиента (KYC). Они проливают свет на то, как его сотрудники консультировали нам клиентов о том, как фальсифицировать информацию, чтобы обойти ограничения. 🤥🚫

In April 2023, an OKX employee instructed a US customer to enter a fake nationality and ID number. The same employee, in January 2024, messaged a prospective US customer, asking if they had found any alternative way to complete KYC verification from outside the country. 💻🔒

Несмотря на официальное запрещение пользователей США, OKX рекламировала в штатах, спонсируя такие мероприятия, как Tribeca Film Festival и использование партнерских маркетологов для привлечения клиентов. Компания также стимулировала существующих пользователей для набора других, по крайней мере, один клиент создал общественное руководство по использованию VPN для доступа к платформе. Кроме того, OKX активно обслуживал институциональных клиентов в стране, один из которых проводил за триллион долларов в сделках. 🤯💰

Это не первый раз, когда OKX был втянут в юридические проблемы по поводу разрешений и лицензий. Last February, South Korea’s Financial Intelligence Unit (FIU) reportedly received complaints from the Digital Asset Exchange Association (DAXA) over the crypto exchange’s improper registration in the country. 🇰🇷📜

Смотрите также

2025-02-25 23:48