Министерство юстиции ищет 17,9 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с предполагаемой схемой взяточничества Сэма Бэнкмана-Фрида

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в сложных финансовых условиях, я одновременно заинтригован и встревожен последними событиями вокруг Сэма Бэнкмана-Фрида и FTX. Преследование Министерства юстиции США за 17,9 миллиона долларов в криптовалюте, привязанных к счету Binance, связанному с предполагаемыми выплатами взяток, является суровым напоминанием о том, что никакое богатство или влияние не может защитить человека от длинной руки закона.

Министерство юстиции США (DOJ) намерено конфисковать криптовалюту на сумму около 17,9 миллионов долларов, связанную с учетной записью Binance. Предполагается, что этот счет связан с заявленной взяткой в размере 40 миллионов долларов, полученной бывшим генеральным директором FTX Сэмом Бэнкман-Фридом, которая предположительно была передана китайским чиновникам в качестве средства для разблокирования замороженных криптоактивов на китайских биржах на сумму около 1 миллиарда долларов.

В жалобе Министерства юстиции, поданной 12 ноября, эта история характеризуется как ключевая к сомнительным попыткам Сэма Бэнкмана-Фрида повлиять на решения регулирующих органов.

Согласно судебным документам, поданным Министерством юстиции, 16 ноября 2021 года Сэм Бэнкман-Фрид инициировал перевод USDT на сумму 40 миллионов долларов США от Alameda Research, дочерней компании FTX, в личный криптовалютный кошелек. Эта первоначальная транзакция, очевидно, привела к к разморозке средств на китайских биржах. Министерство юстиции утверждает, что Бэнкман-Фрид затем санкционировал дополнительные выплаты на сумму «десятки миллионов» в криптовалюте в качестве продолжения взятки, когда он узнал, что счета были разморожены.

В документах указаны пять депозитных счетов, связанных с целевым кошельком Binance, которые, как утверждается, использовались для сокрытия коррупционных транзакций. Власти уточнили, что счет регулярно активен, с частыми пополнениями и снятием средств. Сообщается, что пять связанных кошельков учетной записи «почти ежедневно» обрабатывают депозиты биткойнов и стейблкоинов, конвертируя их в различные другие криптовалюты.

Согласно жалобе, кошелек содержит различные цифровые активы, такие как Solana (SOL стоимостью 206,1 доллара США с 24-часовой волатильностью 7,7% и рыночной капитализацией 97,21 миллиарда долларов США), Cardano (ADA стоимостью 0,54 доллара США с 24-часовой волатильностью 7,7% и рыночной капитализацией 97,21 миллиарда долларов США). 15,2% и рыночной капитализацией $19,15 млрд), XRP (XRP стоит $0,67 с 24-часовой волатильностью 4,8% и рыночной капитализацией $37,99 млрд), Internet Computer (ICP стоит $8,27 с 24-часовой волатильностью 12,6% и рыночная капитализация $3,92 млрд), Avalanche (AVAX стоимостью $32,12 с 24-часовой волатильностью 13,3% и рыночной капитализацией $13,08 млрд). По состоянию на 12 декабря 2023 года эти токены оценивались в $8,6 млн. Однако с тех пор их стоимость выросла до 17,9 миллиона долларов из-за текущей рыночной цены.

Кэролайн Эллисон, которая раньше возглавляла Alameda Research, во время своих показаний сообщила, что сумма взятки составила около 150 миллионов долларов. Ее участие в крахе FTX в конечном итоге привело к двухлетнему тюремному заключению и возможному аресту судом ее оставшихся активов в рамках мирового соглашения.

Постоянные усилия FTX по выплате долгов кредиторам

В ноябре 2022 года FTX под руководством Бэнкмана-Фрида пережила крупный крах, обнажив широко распространенное неправильное обращение с клиентскими активами. Это событие называют одним из самых значительных финансовых мошенничеств в американской истории.

После ареста Бэнкман-Фриду было предъявлено семь обвинений в уголовных преступлениях, и в марте он был признан виновным и приговорен к 25 годам лишения свободы. Первоначально ему были предъявлены еще шесть обвинений, таких как сговор с целью совершения банковского мошенничества и взяточничество за рубежом, но позже они были отклонены. В сентябре его команда юристов подала апелляцию, заявив, что он не получил справедливого суда, и потребовала нового разбирательства под председательством другого судьи.

Джон Дж. Рэй III, опытный специалист по банкротству, руководил значительными изменениями внутри FTX. Под его руководством FTX разработала стратегию реструктуризации, направленную на погашение примерно 98% своих кредиторов, при этом минимальная ставка возмещения каждого требования составляет 118%. Этот амбициозный план, одобренный судом в октябре, преследует высокие цели.

Тем временем чиновники усердно работают над распутыванием сложных финансовых операций в рамках рухнувшего бизнеса Бэнкмана-Фрида.

Смотрите также

2024-11-13 11:37