Министерство юстиции обвиняет оператора криптовалютной биржи в отмывании доходов от Шелкового пути

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как исследователь, проявляющий большой интерес к пересечению технологий и права, я нахожу случай Максимилиано Пилиписа интригующим, но разочаровывающим. За более чем два десятилетия изучения цифрового ландшафта я стал свидетелем превращения Интернета из новинки в неотъемлемую часть нашей повседневной жизни. Тем не менее, похоже, что некоторые люди продолжают использовать его потенциал для незаконной деятельности, такой как работа нелицензионных обменов виртуальной валюты и уклонение от уплаты налогов.

Максимилиано Пилипису, 53 года, который когда-то жил в Ноблсвилле, штат Индиана, теперь предъявлены обвинения федеральному большому жюри в пяти случаях отмывания денег и двух случаях непредставления налоговых деклараций в установленном порядке.

В обвинении утверждается, что Пилипис, как утверждается, отмыл крупные суммы денег, некоторые из которых были получены на «Шелковом пути», запустив несанкционированную биржу цифровой валюты под названием AurumXchange.

Отмывание доходов от Шелкового пути

В 2009 году Пилипис запустил AurumXchange, которым он управлял до 2013 года. Эта платформа служила центром, где люди могли обменивать биткойны и множество других цифровых валют на доллары США, а также участвовать в различных международных тендерах. Сообщается, что AurumXchange выполнил более 100 000 транзакций на сумму более 30 миллионов долларов США в обменных средствах.

За предоставление своих услуг платформа собирала комиссионные, которые позволили Pilipis накопить около 10 000 биткойнов на сумму около 1,2 миллиона долларов США по расчетам.

Несмотря на свои заявления, власти утверждают, что у платформы не было необходимого лицензирования, надзора и соблюдения федеральных правил. Согласно американскому законодательству, отправители денег обязаны удостоверять личность клиентов, сообщать о транзакциях в Казначейство США и вести учет для защиты финансовой системы и безопасности страны.

По данным Министерства юстиции США, Пилиписа обвиняют в обходе мер безопасности путем обработки транзакций с неопознанных учетных записей, некоторые из которых, как сообщается, связаны с ныне несуществующей онлайн-площадкой Silk Road.

Эта платформа, созданная в 2011 году и прекратившая работу в 2013 году, служила торговой площадкой в даркнете, где незаконные транзакции, такие как торговля наркотиками и продажа других запрещенных предметов, осуществлялись за счет использования криптовалют для обеспечения анонимности.

Как сообщает агентство, люди, которые использовали онлайн-рынок, известный как Silk Road, часто обменивали свою криптовалюту на традиционные валюты через AurumXchange. Этот процесс позволил им скрыть свою деятельность и избежать обнаружения и идентификации, тем самым облегчив отмывание незаконных средств.

Обвинения в уклонении от уплаты налогов

В деле также утверждается, что после прекращения деятельности в 2013 году обвиняемый начал дробить, переводить и скрывать доходы от биткойнов от AurumXchange, чтобы скрыть происхождение средств.

В 2018 году он обменял часть своих активов в цифровой валюте на доллары США. На эти средства он инвестировал в недвижимость, расположенную в Аркадии и Ноблсвилле, штат Индиана, а также совершил другие расходы. Говорят, что с 2019 по 2020 год этот 53-летний мужчина заработал сотни тысяч долларов, но не подал федеральную налоговую декларацию.

США Прокурор Захари А. Майерс из Южного округа Индианы заявил, что прекращение неправомерного использования криптовалют и других цифровых активов является первоочередной задачей.

В случае, если все обвинения подтвердятся, Пилиписа могут заключить в федеральную тюрьму на срок до 10 лет и оштрафовать на сумму до 250 тысяч долларов. Судья федерального окружного суда примет решение о наказании, принимая во внимание такие факторы, как Рекомендации США по вынесению приговоров.

Смотрите также

2024-10-29 23:47