Правительство Нигерии сняло обвинения с руководителя Binance Тиграна Гамбаряна

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный аналитик с многолетним опытом наблюдения за мировыми финансовыми рынками и судебными процессами, я нахожу это недавнее событие в Нигерии особенно интригующим. Снятие обвинений с исполнительного директора Binance Тиграна Гамбаряна после его длительного задержания, похоже, предполагает изменение в понимании нигерийскими властями дел, связанных с криптовалютами.

Правительство Нигерии сняло все обвинения с руководителя Binance Тиграна Гамбаряна, который с апреля предстал перед судом по обвинениям в отмывании денег. Согласно последним новостям, это решение было обнародовано в Федеральном высоком суде Абуджи всего за несколько дней до запланированной даты суда 25 октября.

Гамбарян почувствовал большое облегчение, поскольку всегда заявлял о своей невиновности. Его адвокат Марк Морди, старший адвокат Нигерии, согласился с обвинением, заявив, что Гамбарян просто выполнял свою работу. Команда юристов EFCC неожиданно сняла обвинения во время слушания в прошлую пятницу.

На слушаниях адвокат EFCC пояснил, что Гамбарян не имеет никакого отношения к незаконной деятельности. Хотя обвинения против Гамбаряна все еще остаются на рассмотрении, более серьезные вопросы о регулировании криптовалют в Нигерии еще предстоит решить. Отклонение обвинений может свидетельствовать о растущем понимании нигерийскими чиновниками особого характера дел, связанных с криптовалютами.

Предыстория: Юридические проблемы Тиграна в Нигерии

26 февраля два высокопоставленных чиновника Binance: Тигран Гамбарян, гражданин США, занимающий должность руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями, и Надим Анджарвалла, региональный менеджер в Африке, были арестованы и содержались под стражей в своем нынешнем месте.

Тем не менее, 22 марта Анджарвалле удалось избежать тюремного заключения. Это произошло после нескольких недель административных разногласий между Анджарваллой и нигерийским EFCC, в течение которых они не смогли предъявить никаких обвинений этой паре.

Ранее Гамбарян впервые предстал перед судом в апреле. Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) обвинила Binance и двух ее высокопоставленных чиновников в незаконной деятельности, что привело к обвинениям в отмывании денег на сумму более 35 миллионов долларов.

В тот момент суд не позволил руководителю Binance сделать первоначальное заявление. Суд назначил ему предъявление обвинения на 8 и 19 апреля, в ходе которых он отверг обвинения. Через несколько недель после этого адвокат Гамбаряна Марк Морди, SAN, подал от его имени прошение об освобождении под залог. Он обосновал это требование соображениями процессуальной справедливости и защиты законных прав.

Согласно решению судьи Эмеки Нвите в ответ на ходатайство об освобождении Гамбаряна под залог, он должен оставаться в исправительном учреждении Кудже, поскольку существует риск того, что он может сбежать в случае освобождения под залог.

Обвинения Binance против правительства Нигерии

В разгар продолжающихся юридических вопросов генеральный директор Binance Ричард Тенг заявил, что правительство Нигерии намеренно затягивает дело с конечной целью вымогательства денег у компании. Согласно сообщению в блоге Тэна, должностные лица, занимавшиеся этим делом, потребовали взятку в размере 150 миллионов долларов в обмен на решение проблемы.

Напротив, правительство Нигерии отвергло обвинения, заявив, что это была попытка отвлечь нигерийцев от серьезных финансовых нарушений, в которых их обвиняют.

В качестве исследователя я делюсь новостями о Чанпэне «CZ» Чжао, бывшем генеральном директоре Binance. Проведя четыре месяца за решеткой, он теперь на свободе, но с определенными ограничениями, которые не позволяют ему вернуться в Binance и управлять компанией.

Смотрите также

2024-10-23 18:36