Экс-генеральному директору Mine Digital предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 1,5 миллиона долларов

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы в этом быстро развивающемся цифровом мире, я был свидетелем как триумфов, так и невзгод. Новость о том, что Гранту Колтупу, бывшему генеральному директору Mine Digital, предъявлены обвинения в мошенничестве, является еще одним ярким напоминанием о темной стороне тела, существующей в нашей отрасли.

Ранее Гранта Колтупа, который когда-то был главой Mine Digital, обвиняли в мошенничестве за якобы присвоение примерно $1,47 млн у биткойн-инвестора. 21 октября 2023 года Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) сообщила, что этот инвестор отправил 1,5 миллиона долларов в ACCE Australia, но так и не получил обещанную криптовалюту.

После расследования ASIC (Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям) бывшему генеральному директору криптовалютной биржи Mine Digital предъявлены обвинения в предполагаемом мошенничестве, связанном со сделкой на сумму 2,2 миллиона долларов.
— ASIC Media (@asicmedia), октябрь 21, 2024

Согласно расследованию ASIC, вполне возможно, что Colthup перенаправил средства либо на погашение непогашенной задолженности ACCE, либо на покупку криптовалют от имени других организаций. Это обвинение является одним из нескольких, выдвинутых против Mine Digital, компании, которая закрылась в сентябре 2022 года. С тех пор кредиторы активно пытаются вернуть около 16 миллионов долларов, которые задолжала несуществующая фирма.

Судебное разбирательство против Colthup

На судебном заседании, состоявшемся в магистратском суде Ипсвича в Квинсленде, Колтуп был официально обвинен в мошенничестве. Судебный процесс перенесен на 16 декабря 2024 года, что дает обеим сторонам достаточно времени для изложения своих доводов. Если Колтуп будет признан виновным по статье 408C Уголовного кодекса 1899 года в Квинсленде, ему может грозить тюремное заключение на срок до 20 лет.

В то время, когда предположительно происходила кража, стоимость Биткойна колебалась примерно от 18 890 до 24 580 долларов США. На данный момент его цена составляет около 66 800 долларов, в результате чего предполагаемая украденная сумма колеблется от 4 до 5,2 миллиона долларов, что подчеркивает серьезность мошеннического действия.

С мая 2019 года по сентябрь 2022 года Mine Digital работала как платформа для торговли криптовалютами. Несмотря на то, что компания привлекла значительные первоначальные инвестиции, в конечном итоге она обанкротилась из-за финансовых нарушений. Важно отметить, что за этот период управления выяснилось, что Mine Digital владела активами всего на сумму около 20 000 долларов, что значительно ниже 16 миллионов долларов, которые требовали кредиторы. Об этом несоответствии сообщило издание Australian Financial Review 13 октября 2022 года.

Назначение Брэда Тонкса из PKF ликвидатором

Брэд Тонкс, партнер PKF, специализирующийся на реструктуризации бизнеса и банкротстве, был назначен ликвидатором ACCE после закрытия Mine Digital 1 декабря 2022 года. Вскоре после этого PKF подала иск против Colthup в январе 2023 года, требуя, чтобы он выплатить компенсацию кредиторам, которым была задолженность примерно в 16 миллионов долларов.

По мере роста стоимости Биткойна растет и серьезность связанных с ним мошенничеств, затрагивающих отдельных инвесторов и подрывающих доверие к рынкам цифровых валют. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) занимается поддержанием целостности в секторе криптовалют. Продолжающиеся судебные дела существенно повлияют на оставшихся акционеров Mine Digital и на функционирование сопоставимых бирж в будущем.

16 декабря 2024 года состоится важное судебное слушание, которое определит правовую позицию Colthup и исследует, как сложные транзакции с криптовалютой могут повлиять на судебные приговоры. Каким бы ни был результат, этот случай служит напоминанием как криптоинвесторам, так и бизнесу о важности прозрачных и этических практик управления.

Смотрите также

2024-10-22 14:15