Binance помогла полиции Дели раскрыть мошенничество с солнечной энергией, конфисковав 100 000 долларов США в криптовалюте

🌊 CryptoWave – поймай волну топовых новостей, трендов и аналитики криптомира!
📈 Будь на гребне событий – вливайся прямо сейчас!👇

CryptoWave Telegram

Будучи опытным криптоинвестором, который более десяти лет путешествовал по цифровым джунглям, наблюдение за таким сотрудничеством между государственными и частными организациями, такими как Binance, и правоохранительными органами приносит чувство облегчения и новой уверенности. Мой личный опыт был полон мошенничества, взломов и мошеннических действий, которые порой обходились мне очень дорого. Однако видя активный подход Binance к оказанию помощи индийским властям в борьбе с этими изощренными мошенничествами, я вселяю надежду, что справедливость восторжествует и наши с трудом заработанные криптоактивы будут защищены.

Binance сообщила, что сотрудничала с полицией Дели для раскрытия «изощренной аферы», организованной мошеннической организацией, известной как «M/s Goldcoat Solar».

Как сообщается в пресс-релизе, полученном CryptoPotato, правоприменительные меры привели к многочисленным арестам и конфискации более 100 000 долларов США Tether (USDT) в криптовалютных активах.

Солнечная афера раскрыта

В ходе расследования полиция Дели обнаружила, что преступная сеть использовала несколько SIM-карт. Эти карты были обманным путем активированы с использованием личностей ничего не подозревающих людей. Эти мошеннические SIM-карты затем распространялись в огромных масштабах, а некоторые даже отправлялись за границу для помощи в различных мошеннических действиях.

При этом деньги, внесенные жертвами, были изъяты путем перевода их через несколько банковских счетов. Кроме того, часть этих денег была преобразована в криптовалюты, что усложнило расследование.

В ходе совместной дискуссии с полицией Дели в стране обмен получил от них сообщение. Посредством видеоконференций они предложили важную аналитическую помощь, которая в значительной степени способствовала раскрытию финансовых операций и задержанию виновных.

Комментируя развитие событий, руководитель отдела обучения правоохранительных органов Binance Ярек Якубчек сказал:

Binance регулярно проводит обсуждения с международными правоохранительными органами по всему миру, о чем свидетельствует эта ситуация. Такое партнерство приносит полезные результаты, например, предлагая немедленную и необходимую помощь во время финансовых расследований. Мы планируем продолжать такое сотрудничество, чтобы помочь в борьбе с финансовыми злоупотреблениями.

ПФР Binance помогает ED Индии

Стоит отметить, что это не беспрецедентная ситуация, поскольку партнерство между государственным и частным секторами не является редкостью в стране. Не так давно Binance помогла индийским властям закрыть мошенническую игровую онлайн-платформу, которая якобы лишила своих пользователей примерно 47,6 миллиона долларов.

Судя по статье CryptoPotato, в прошлом месяце подразделение финансовой разведки Binance (FIU) сыграло важную роль в оказании помощи Управлению по обеспечению правопорядка Индии (ED) в отслеживании средств, украденных операторами приложения Fiewin, и раскрытии более широкой сети, связанной с мошенничеством. Это привело к аресту четырех важных лиц, которые помогали операторам приложения Fiewin совершать мошенничество.

Смотрите также

2024-10-21 06:56