США приговорили индийца к 5 годам тюремного заключения за фейковый сайт Coinbase

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Для меня, как опытного крипто-инвестора с более чем десятилетним опытом работы, эта новость служит ярким напоминанием о вездесущих угрозах, скрывающихся в наших цифровых границах. Приговор Чирагу Томару за мошенничество на сумму 20 миллионов долларов является долгожданным событием в борьбе с киберпреступлениями, направленными против цифровых валют.

31-летний гражданин Индии Чираг Томар был приговорен к пяти годам тюремного заключения в рамках серьезных усилий по борьбе с мошенничеством с криптовалютой за мошенничество на сумму 20 миллионов долларов. Министерство юстиции США объявило об этом решении 17 октября 2024 года, подчеркнув серьезность киберпреступлений против цифровых валют.

Томара признали виновным в разработке фейкового веб-сайта, напоминающего Coinbase Pro, широко известную платформу для торговли криптовалютой. Примерно с июня 2021 года он и его сообщники создали этот лживый сайт с целью ввести в заблуждение множество людей по всему миру.

Как исследователь, я наблюдал попытку недобросовестных лиц обмануть пользователей, копируя интерфейс Coinbase, популярной платформы обмена криптовалютой, и создавая URL-адрес, аналогичный исходному. Цель заключалась в том, чтобы вынудить ничего не подозревающих пользователей предоставить свои учетные данные для входа и коды двухфакторной аутентификации, тем самым ставя под угрозу их учетные записи.

Выдача себя за сервис Coinbase

Вместо того, чтобы просто создать лживый веб-сайт, Томар и его группа пошли еще дальше. Представившись представителями службы поддержки Coinbase, они связались с жертвами напрямую по телефону. Они успешно убедили этих людей раскрыть дополнительную информацию для аутентификации или предоставить доступ к удаленному рабочему столу под ложным предлогом.

Благодаря этим стратегиям мошенникам удалось переместить украденную криптовалюту в принадлежащие им кошельки. После этого деньги отмывались, проходя через различные адреса, превращаясь в различные цифровые активы и в конечном итоге выводясь в виде наличных. В результате этих мошеннических операций один человек из Северной Каролины понес убытки на сумму более 240 000 долларов.

Роскошный образ жизни Томара служил яркой иллюстрацией процветания, полученного от его закулисных деловых операций. Он тратил деньги на роскошные вещи, в том числе на часы Audemars Piguet и роскошные автомобили, такие как Lamborghini и Porsche, используя средства, полученные нечестным путем. Более того, он проводил дорогостоящие отпуска в экзотических местах, таких как Дубай и Таиланд, выставляя напоказ масштабы своих незаконных доходов от мошенничества.

В своем суровом заявлении окружной судья США Кеннет Д. Белл вынес приговор, подчеркнув важность жестких наказаний за мошенничество в киберпространстве. После заключения Томар будет находиться под надзором в течение двух лет. Решение судьи означает решимость судебной власти бороться с финансовыми преступлениями в современную цифровую эпоху.

Томар признает себя виновным в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи

20 декабря 2023 года Томар был задержан в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланты при въезде в США. Его задержание стало результатом тщательного расследования, проведенного Секретной службой США при существенной поддержке ФБР в Нэшвилле. 20 мая 2024 года Томар признался в заговоре о мошенничестве, признав свое участие в запутанном плане.

В своем заявлении прокурор США Дена Дж. Кинг признала значительный вклад следственных групп. Она подчеркнула, что Секретная служба США сыграла ключевую роль в раскрытии этого запутанного дела о мошенничестве, и выразила признательность ФБР за их существенную помощь. Совместные усилия многочисленных федеральных агентств сыграли важную роль в ликвидации организации, ответственной за мошенничество с криптовалютой.

Смотрите также

2024-10-18 16:29