Агентство ООН призывает к срочным действиям по борьбе с преступлениями с использованием криптовалют в Юго-Восточной Азии

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный аналитик с многолетним опытом отслеживания финансовых преступлений и угроз кибербезопасности, я глубоко обеспокоен отчетом УНП ООН о росте использования криптовалют для содействия незаконной деятельности в Юго-Восточной Азии. Моя работа привела меня в самые темные уголки цифрового мира, и я своими глазами видел, как преступные предприятия адаптируются к новым технологиям, чтобы уклониться от правоохранительных органов.

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) выразило серьезную обеспокоенность по поводу роли криптовалют в содействии незаконной деятельности в Юго-Восточной Азии.

В тексте указывается, что преступная деятельность, например, происходящая в нерегулируемых казино, развлекательных заведениях и незаконных игровых онлайн-платформах, постепенно использует криптовалюты в качестве средства для облегчения своих незаконных операций в подпольной банковской системе.

УНП ООН поднимает тревогу по поводу криптовалют

Согласно недавним выводам ООН, все большее число поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) высокого риска предлагают преступным организациям платформу для анонимного осуществления своей незаконной деятельности, тем самым усиливая такие незаконные операции.

По сути, УНП ООН выступает за немедленные шаги, предлагая нам усилить надзор за преступной деятельностью, происходящей в казино, игорных заведениях (курортах), а также в секторах киберпреступности, особенно за теми, которые связаны с мошенничеством. Кроме того, они предлагают, чтобы власти прошли курсы повышения квалификации для распознавания сложных методов отмывания денег, которым способствуют криптовалюты.

В отчете утверждается, что, хотя не все мошенничества в регионе связаны с криптовалютой, она остается излюбленным вариантом оплаты среди мошенников из-за простоты быстрых трансграничных транзакций. Эта реальность, усугубленная дезинформацией и неадекватным сотрудничеством правоохранительных органов, еще раз подчеркнула острую необходимость усиления нормативного надзора в криптопространстве, добавили в УНП ООН.

Выступая в своем заявлении, Масуд Каримипур, региональный представитель Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, выразил свои мысли.

Используя передовые технологии, преступные организации осуществляют более сложные и трудно выявляемые мошеннические действия, такие как отмывание денег, подпольная банковская деятельность, онлайн-мошенничество и другие незаконные предприятия. Эта тенденция привела к процветанию экономики черного рынка в регионе, что сделало его важным полем битвы для транснациональных преступных синдикатов, стремящихся расширить свою власть и заняться новыми бизнес-проектами.

Tether снова в центре внимания

В агентстве ООН отметили, что Tether (USDT), особенно в сети TRON, часто используется международными преступными организациями, действующими в Восточной и Юго-Восточной Азии, из-за его эффективности в переводе незаконных средств. По этой причине эти группы, занимающиеся киберпреступностью и отмыванием денег, склонны отдавать предпочтение Tether.

Хотя Tether и другие стейблкоины все чаще используются законными лицами, Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) сообщает, что подробный анализ транзакций показывает, что USDT имеет гораздо большую связь с рискованными сторонами. К ним относятся платформы онлайн-гемблинга, мошеннические кибердеятельности и торговые биржи с высоким уровнем риска.

В отчете дополнительно подчеркивается, что Tether участвовал в многочисленных транзакциях на сотни миллионов долларов с участием организаций, связанных с обширной преступной деятельностью, включая незаконную торговлю наркотиками и людьми, киберпреступления и распространение контента, связанного с эксплуатацией детей.

Стоит отметить, что некоторые транзакции связаны с цифровыми кошельками, связанными с организациями, находящимися под санкциями США (OFAC), и группой Lazarus Group из Северной Кореи, известной своими кибератаками.

Криптокритика неуместна: отчет показывает

Хотя криптовалюты часто критикуют как средство незаконной деятельности, исследования показывают, что наличные деньги по-прежнему остаются предпочтительным выбором среди преступников. Например, в недавнем отчете Службы расследований внутренней безопасности (HSI) подчеркивается, что регулируемые криптоплатформы предлагают ценную помощь правоохранительным органам, используя прозрачность технологии блокчейн для борьбы с преступностью и укрепления национальной безопасности.

Вопреки распространенным заблуждениям об их роли в нелегальном финансировании, важно отметить, что данные Merkle Science показывают, что относительно небольшой процент транзакций с использованием USDT (0,61%) и USDC (0,22%) был помечен как возможно незаконный в период с июля 2021 года по июнь. 2024 г. Это предполагает значительно более низкий уровень предполагаемой незаконной деятельности по сравнению с традиционными финансами.

В 2023 году Chainaанализ обнаружил, что всего 0,34% всех транзакций с криптовалютой были связаны с незаконной деятельностью. Это говорит о том, что опасения по поводу мира криптовалют могут быть преувеличены по сравнению с традиционными финансами.

Смотрите также

2024-10-12 23:54