SEC раскрывает масштабную схему манипулирования крипторынком

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы в сфере цифровых активов, я не могу не испытывать смешанные эмоции, прочитав об этих недавних обвинениях против нескольких фирм и частных лиц в манипулировании рынком. Хотя и прискорбно видеть такой вопиющий обман в нашем сообществе, также приятно осознавать, что правоохранительные органы серьезно относятся к этим вопросам и неустанно работают над искоренением мошеннической деятельности.

Регулирующие органы США, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции (DOJ), обвинили Gotbit и еще четыре криптовалютные компании в обширных практиках манипулирования рынком.

В обвинениях также фигурируют несколько человек, которые работали на организации-нарушители.

Маркет-мейкеров обвиняют в использовании мошеннической торговой схемы

Согласно заявлению SEC от 9 октября, утверждается, что Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade MM искусственно увеличили объемы своих торгов на централизованных биржах (CEX), используя программы автоматической торговли в практике «фиктивной» торговли.

Прокуратура США в Массачусетсе также выделила Сайтаму и Робо-ину, известные монеты-мемы, в качестве предметов обнародованных ими обвинений.

По данным SEC, упомянутые предприятия якобы участвовали в стратегии «покупай и хайпай». Сообщается, что в этих схемах они завышали стоимость конкретных цифровых активов, что побуждало ничего не подозревающих новых покупателей инвестировать, когда стоимость была искусственно увеличена, что позволяло первоначальным инвесторам продавать по более высоким ценам.

Как криптоинвестор, я недавно узнал, что власти успешно конфисковали цифровую валюту на сумму около 25 миллионов долларов. Более того, эти же чиновники отключили автоматизированные системы, ответственные за выполнение миллионов сомнительных транзакций с участием около 60 различных криптовалют.

Сотрудники Сайтамы фигурируют в жалобе

Известными лицами, находящимися под пристальным вниманием в ходе расследования, являются Рассел Арманд, Максвелл Эрнандес и Манприт Кохли, а также их коллеги Нам Тран и Вай Фам из Saitama Corporation. Эти люди, как и другие, предположительно использовали Gotbit и ZM Quant для оказания помощи в манипулировании рынком, что включает в себя создание искусственных объемов торговли различными криптовалютами.

Кохли и Тран обвиняются в новых преступлениях, в том числе в планировании мошенничества с использованием проводной связи и организации незаконной службы денежных переводов без лицензии.

Как сообщает прокуратура США, Арманд и Эрнандес уже признали свою вину за те же преступления, в которых обвиняются Кохли и Тран. Более того, Фам, базирующийся в Калифорнии, также признался в участии в незаконной деятельности в Сайтаме и другой нераскрытой криптовалютной компании.

Кроме того, в окружном суде США в Бостоне обвиняются Алексей Андрюнин из Gotbit, Федор Кедров, Кави Джалили, Рики Лю и Байджун Оу, выходцы из ZM Quant.

2017 год ознаменовал начало расследования, которое показало, что подозреваемые организовали схему с использованием ботов для создания фальшивых транзакций в колоссальном масштабе – здесь речь идет о квадриллионах! Эта обманная деятельность искусственно завышала ежедневные объемы торгов, заставляя ничего не подозревающих индивидуальных инвесторов покупать токены по завышенным ценам. К сожалению, эти инвесторы понесли значительные потери, когда Gotbit и связанные с ним компании обналичили свои активы.

Значительный сдвиг произошел во время расследования, когда ФБР разработало цифровую валюту под названием NexFundAI, которая позволила им получить представление о деятельности ведущих компаний финансового сектора.

Как криптоинвестор, я внимательно слежу за NexFundAI, проектом, сочетающим в себе криптовалюту и искусственный интеллект. На момент написания этой статьи он все еще активно торговался с рыночной капитализацией около 237 000 долларов. Это казалось законным, и действительно, казалось, что оно успешно привлекло тех, кто увидел возможность манипулировать его рынком.

Смотрите также

2024-10-12 15:16