SEC раскрывает схему манипулирования рынком с участием Gotbit. Что это значит для рынка криптовалют?

от

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в бурных водах мировых финансовых рынков, я был свидетелем бесчисленных случаев мошенничества, манипуляций и откровенного обмана. Последнее разоблачение, касающееся ООО «Готбит Консалтинг» и его генерального директора Алексея Андрюнина, является еще одним примером того, как недобросовестные игроки могут эксплуатировать доверие, оказанное им ничего не подозревающими инвесторами.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Присоединиться к клубу

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выявила, что генеральный директор Gotbit Consulting LLC Алексей Андрюнин занимается мошеннической деятельностью. Эти обвинения включают в себя серьезные обвинения, такие как сговор с целью манипулирования рынками, мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег в период с 2018 по 2024 год.

Проще говоря, говорят, что Gotbit обвинили в манипулировании рынком путем ложного увеличения объемов торгов с помощью тактики, называемой фиктивной торговлей. Этот закулисный метод заставил рынки казаться более загруженными, чем они были на самом деле, обманывая инвесторов и вызывая рост цен. Когда компании продают свои акции по завышенной цене, это известно как схема «накачка и сброс» — старый трюк, при котором активы искусственно раздуваются, а затем быстро распродаются с прибылью.

В 2019 году возникли обвинения в том, что Gotbit зарабатывал крупные суммы денег посредством незаконной деятельности. Говорят, что Андрюнин открыто говорил о проведении фиктивных сделок и искусственном завышении объема торговли криптовалютой. Кроме того, Кави Джалили и Федор Кедров, работавшие в Gotbit, были обвинены в обучении потенциальных клиентов схеме фиктивной торговли и консультировании их по методам, позволяющим избежать обнаружения. Сообщается, что они также предоставляли незаконные услуги, связанные с несколькими криптовалютами, включая Сайтама и Робо-ину.

В сентябре 2023 года криптоэксперт ZachXBT поделился некоторыми наблюдениями о сомнительной деятельности Gotbit. Агентство безопасности предупредило о тактике Gotbit, направленной на искусственное манипулирование ценами на токены. В просочившемся отчете раскрыта их стратегия по резкому росту цен на токены во время первичных листингов с целью вызвать у инвесторов страх упустить выгоду (FOMO).

Влияние на рынок, паника и долгосрочная устойчивость

Как и следовало ожидать, первая реакция общественности на это объявление характеризовалась беспокойством и опасениями — обычной реакцией, когда разоблачаются серьезные мошенничества. По данным Santiment, аналитической компании, специализирующейся на данных внутри сети, такие случаи обычно приводят к временному недоверию внутри сообщества. Однако они выявили интригующую закономерность: рынки часто ведут себя вопреки настроениям населения. Хотя немедленная реакция может указывать на падение цен, история показывает, что распродажи, вызванные страхом, могут проложить путь к бычьему восстановлению.

Как преданный криптоинвестор, я делюсь некоторыми последними новостями, которые могут повлиять на наши коллективные портфели: тактика манипулирования рынком GOTBIT была разоблачена, что привело к возбуждению уголовного дела против Алексея Андрюнина. Хотя это открытие может вызвать страх среди толпы (FUD), оно потенциально может проложить путь к неожиданному бычьему результату в мире криптовалют. И вот почему:

— Сантимент (@santimentfeed), 9 октября 2024 г.

Масштаб манипуляции, когда через кошельки Gotbit проходит более 42 миллионов долларов, вероятно, вызовет страх, неуверенность и сомнения (FUD) среди розничных трейдеров. Такое изменение настроений может привести к паническим распродажам, особенно затронувшим активы, тесно связанные с Gotbit, такие как Robo Inu и Saitama. Немедленная реакция рынка уже привела к значительному падению этих активов: сообщается, что Сайтама упал на 63% всего за несколько часов.

Несмотря на нынешние потрясения, Сантимент подчеркивает способность рынка криптовалют прийти в норму. Разоблачение манипулятивных практик может привести к созданию более устойчивой торговой атмосферы и укреплению веры в систему. Первоначально реакция на такие новости может быть неблагоприятной, но существует вероятность восстановления рынка, поскольку инвесторы пересмотрят обстоятельства. Сантимент объясняет:

Существует вероятность того, что общественность может действовать импульсивно и спровоцировать неожиданный рост цен, вопреки ожиданиям. Отдельные инвесторы нередко продают в неблагоприятные моменты, и эта ситуация может стать еще одним примером того, как рынок ведет себя вопреки преобладающему мнению.

Инвесторам следует сохранять бдительность, поскольку значительные шансы могут представиться тем, кто умеет понимать и управлять эмоциональными реакциями общественности.

Смотрите также

2024-10-10 15:15