Комиссия по ценным бумагам и биржам США объединяет усилия с Министерством юстиции и ФБР в борьбе с мошенническими криптофирмами

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы в сфере цифровых активов, я не могу не испытывать чувства осторожного оптимизма, наблюдая за неустанными усилиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и других органов власти пресечь мошенническую деятельность в отрасли. Потеряв за эти годы значительные суммы из-за мошенничества и схем Понци, приятно видеть, что регулирующие органы наконец-то принимают меры против тех, кто эксплуатирует ничего не подозревающих инвесторов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предприняла дальнейшие действия, подав гражданские иски в окружной суд Массачусетса против криптовалютных компаний, обвиняемых в неэтичной деятельности и манипуляциях. В этом случае SEC сотрудничает с Министерством юстиции (DOJ) и Федеральным бюро расследований (ФБР). Это означает, что они работают вместе над расследованием этих обвинений.

В среду, 9 октября, я оказался фигурантом судебного процесса, в котором участвуют три криптовалютные компании: ZM Quant Investment, Gotbit Consulting и CLS Global. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также подала иски против двух лиц, причастных к этому делу, предъявив обвинения в общей сложности восемнадцати физическим и юридическим лицам, по данным Министерства юстиции.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утверждает, что Gotbit Consulting и ее директор по маркетингу Федор Кедров занимались манипулированием рынком с помощью практики, известной как «фиктивная торговля». Сообщается, что эта деятельность осуществляется от имени людей, которые поддерживают цифровые валюты, такие как Робо Ину и Сайтама.

Ви Фам, гражданин Вьетнама, живущий в Калифорнии, структурировал различные криптовалютные инициативы. Однако ей предъявлены многочисленные обвинения: незарегистрированные предложения ценных бумаг, мошеннические действия, связанные с ценными бумагами, и манипулирование рынком. Более того, регулирующий орган отдельно подал иски против четырех лиц, связанных с Фамом.

Более того, помимо обвинений упомянутым ранее организациям, SEC привлекла еще две компании: ZM Quant Investment и CLS Global. Эти компании связаны с цифровой валютой, известной как NexFundAI, которая, как сообщается, была разработана ФБР. Кроме того, важно отметить, что ZM Quant вместе с четырьмя другими лицами предъявлены обвинения, связанные с другим криптовалютным активом под названием SaitaRealty coin.

Руководители ZM Quant в настоящее время находятся в России, Англии и Гонконге. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала жалобы, требующие постоянных запретов, запретов на основе поведения, возврата якобы полученных незаконным путем доходов вместе с процентами и гражданских санкций против всех ответчиков. Кроме того, в отношении некоторых обвиняемых добиваются дисквалификации должностных лиц и директоров.

В отдельном объявлении ФБР упомянуло, что они изучают больше криптовалют, среди которых Robo Inu, SaitaChain, Saitama, VZZN, NexFundAI, Lillian Finance и SaitaRealty.

Министерство юстиции США предъявило обвинения восемнадцати лицам

18 человек и организаций были обвинены Министерством юстиции США в мошенничестве с использованием электронных средств и незаконном манипулировании рынком криптовалют. Кроме того, регулирующие органы конфисковали криптовалюты на сумму около 25 миллионов долларов США у различных торговых ботов, причастных к мошенническим торговым практикам. Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви заявил:

Наше расследование выявило множество лиц, причастных к мошеннической деятельности в секторе криптовалют, что стало революционным шагом. Это первое в своем роде начинание. Важно отметить, что фиктивная торговля, которая была незаконной на традиционных финансовых рынках, также запрещена в сфере криптовалют. Этот пример демонстрирует, как передовая технология, такая как криптовалюта, может столкнуться с вековыми стратегиями, такими как накачка и сброс. Основной вывод прост: если вы манипулируете информацией, чтобы ввести инвесторов в заблуждение, это мошенничество. Конец истории. Наш офис стремится искоренить мошеннические действия, включая, помимо прочего, индустрию криптовалют.

Усиление правоприменения может побудить Комиссию по ценным бумагам и биржам усилить расследование сомнительной деятельности в секторе криптовалют.

Смотрите также

2024-10-10 10:42