FSC Тайваня вводит строгие правила ПОД для криптофирм к 2025 году

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовом секторе, я был свидетелем эволюции нормативно-правовой базы на различных рынках и в различных отраслях. В этом контексте недавний шаг Тайваня по ужесточению мер по борьбе с отмыванием денег в криптосекторе является разумным шагом на пути к созданию более прозрачного и безопасного рынка цифровых активов.

⚡ Макроэкономика может быть взрывной. ТопМоб — канал, где цифры говорят громче хайпа. Следи, чтобы не пропустить разворот рынка!

Бесплатный Telegram

Комиссия финансового надзора (FSC) на Тайване недавно ввела более строгие правила, направленные на усиление контроля за отмыванием денег (AML) в криптовалютной индустрии. После законодательных изменений, внесенных в июле, все поставщики услуг виртуальных активов (VASP) теперь должны зарегистрироваться в FSC к сентябрю 2025 года. Несоблюдение требований может привести к штрафам в размере до 5 миллионов тайваньских долларов (155 900 долларов США) и тюремному заключению на срок до двух лет.

В заявлении, опубликованном в среду, Комиссия по финансовому надзору дала понять, что новые правила, которые она изложила, заменят декларации по борьбе с отмыванием денег (AML), принятые в июле 2021 года. Они подчеркнули, что все поставщики обязаны придерживаться пересмотренных правил. руководящие принципы регистрации, независимо от их текущего уровня соблюдения. Это действие подчеркивает приверженность Тайваня повышению прозрачности и защите своей растущей криптовалютной индустрии.

С 1 января 2025 года будут введены в действие новые правила, предоставляющие поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) шестимесячное окно (до сентября) для регистрации. Местные отчеты подтвердили, что предприятия, не соблюдающие эти стандарты, могут столкнуться с серьезными последствиями. Комиссия по финансовым услугам (FSC) предпринимает этот шаг для борьбы с незаконной деятельностью в сфере криптографии и продвижения этической финансовой практики среди всех участников, обеспечивая надежную и прозрачную систему.

Более строгие стандарты соответствия криптовалютам

Кевин Ченг, известный юрист в области криптовалют и генеральный секретарь Тайваньской ассоциации финансовых технологий, уточнил, что согласно пересмотренным правилам операторы, не соблюдающие правила, будут подвергнуты уголовному преследованию. С другой стороны, те, кто придерживается правил, столкнутся с более строгими правилами. Ченг подчеркнул, что отрасль движется к системе, напоминающей лицензированные финансовые учреждения.

Помимо ожиданий соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML), недавно установленные правила устанавливают повышенные стандарты управления поставщиками услуг виртуальных активов. Эти расширенные стандарты требуют, чтобы руководители обладали соответствующей квалификацией и брали на себя дополнительные обязанности по обеспечению безопасности транзакций, защите потребительских активов и сохранению конфиденциальной информации. Ченг далее упомянул:

Эти новые правила усиливают правовые гарантии роста крипто-сектора Тайваня, тем самым делая его привлекательным для крупных инвесторов, знакомых с традиционными финансами.

Комиссия финансового надзора (FSC) не просто довольна существующими правилами. Он также изучает специальный закон о криптовалютах и намерен представить его в Исполнительный юань Тайваня, высший административный орган, не раньше июня 2023 года. Местные источники сообщают, что FSC намерен завершить это предложение к концу этого года.

Будущее крипторегулирования на Тайване

В июне криптовалютный сектор Тайваня сделал существенный шаг в сторону саморегулирования, создав ассоциацию для установления правил под бдительным оком правительства. Это сотрудничество между регулирующими органами и бизнесом призвано создать более безопасную и гармоничную экосистему для криптовалютных компаний. Синхронизируя саморегулирование с государственной политикой, Тайвань служит моделью ответственного развития цифровых активов.

В соответствии с этими обновленными руководящими принципами по борьбе с отмыванием денег Тайвань стремится к гармоничному сочетанию прогресса и безопасности в криптосекторе, создавая более контролируемый и надежный рынок цифровых активов. По мере приближения даты соответствия поставщики услуг виртуальных активов должны уделять приоритетное внимание выполнению необходимых условий, чтобы избежать штрафов и внести свой вклад в создание более безопасной финансовой экосистемы.

Смотрите также

2024-10-04 00:42