Binance помогает индийским властям раскрыть мошенничество в сфере азартных игр на сумму 47,6 млн долларов

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный исследователь, проявляющий большой интерес к пересечению технологий и финансовых преступлений, я считаю, что недавнее сотрудничество между Binance и Управлением по обеспечению правопорядка Индии (ED) является значительным шагом на пути к борьбе с киберпреступностью.

Недавно Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, раскрыла свою роль в оказании помощи индийским властям в демонтаже якобы легального игрового онлайн-приложения, обвиненного в выманивании у пользователей более 400 крор индийских рупий (приблизительно 47,6 миллиона долларов).

Как сообщается в блоге, подразделение финансовой разведки Binance (FIU) предложило важную помощь, которая позволила Управлению правоохранительных органов Индии (ED) отследить средства, перенаправленные администраторами игрового приложения Fiewin, и раскрыть их сообщников.

Binance помогает ED в деле о мошенничестве

Операторы Fiewin продвигали приложение как платформу, на которой люди могли зарабатывать деньги, играя в небольшие игры. Пользователи смогли зарегистрироваться, взаимодействовать с функциями приложения и пополнять свои счета, используя различные варианты оплаты. К сожалению, как только пользователи накопили значительные балансы, они не смогли вывести свои доходы, и вместо этого деньги были тайно переведены на многочисленные криптокошельки.

Департамент экономики инициировал проверку приложения Fiewin после многочисленных жалоб от жертв, понесших финансовые потери из-за этого проекта. В ходе расследования выяснилось, что Фивин был связан с транснациональной преступной организацией, которая использовала различные тактики для сокрытия перевода незаконных средств. Эта тактика включала использование банковских счетов денежных мулов и нескольких криптовалютных кошельков.

Индийский следственный орган установил, что проект присвоил миллионы индийских рупий своих пользователей, создав сложную сеть финансовых транзакций, чтобы избежать обнаружения и отслеживания средств. Сотрудничая с Binance, они проследили за отмыванием денег через различные криптовалютные кошельки и раскрыли обширную сеть операций этого мошенничества.

Как исследователь, углубляющийся в тонкости борьбы со сложными финансовыми преступлениями, я не могу переоценить значение государственно-частного сотрудничества. Яркой иллюстрацией этой синергии является работа специальной следственной группы Binance. В нашем конкретном случае они расширили свой аналитический опыт, чтобы помочь нашему расследованию, тем самым внося ценный вклад.

Четыре человека арестованы

Помимо разоблачения мошеннической сети, расследование ED привело к задержанию четырех ключевых подозреваемых, которые способствовали мошенничеству и сотрудничали с операторами приложений Fiewin. Выяснилось, что эти мошенники использовали безопасные приложения для обмена сообщениями для обмена информацией, действуя из разных мест по всему миру.

В Binance заявили, что расследование продолжается, и Управление правопорядка рассчитывает выследить преступную организацию, ответственную за мошенническую схему, и раскрыть все аспекты операций Fiewin.

Смотрите также

2024-09-30 00:24