Гонконг страдает от мошеннических криптомагазинов: мошенники обманули инвесторов на 1,9 миллиона долларов

Присоединяйтесь к Telegram-каналу ФинБолт, чтобы узнать все последние крипто-премудрости: кому нужна финансовая стабильность, когда вы можете кататься на американских горках спекулятивных активов? 💸 💰 (Дисклеймер: может вызвать как волнение, так и экзистенциальный страх)👇

ФинБолт Криптоклуб

Как аналитик с обширным опытом работы в финансовом секторе и давним интересом к рынку криптовалют, я нахожу эту ситуацию в Гонконге глубоко тревожной. Наглость этих мошенников эксплуатировать невиновных инвесторов средь бела дня вызывает тревогу.

В Гонконге мошенники украли около 1,9 миллиона долларов у криптовалютных инвесторов за первые девять месяцев года. Учитывая, что в ближайшие три месяца может появиться еще больше дел, власти усердно работают над восстановлением контроля и поимкой этих преступников. Мошенникам удалось обмануть более 13 человек в регионе, применив новую схему.

Отчет SCMP показывает, что в западной части Коулуна, района Гонконга, более 13 ничего не подозревающих инвесторов стали жертвами мошеннического бизнеса, связанного с криптовалютой. Этих жертв обманом заставили совершить транзакции после того, как их привлекли заманчивые предложения, продвигаемые мошенниками. Поддельные магазины ложно обещали более высокие ставки и поощряли инвесторов вкладывать более крупные суммы денег, демонстрируя успешные транзакции.

Криптовалютный магазин в Шам Шуй По, как подтвердила полиция, понес крупнейшую потерю в размере 4 миллионов гонконгских долларов (приблизительно 514 миллионов долларов США) от инвестора. 43-летний клиент ранее совершил две успешные транзакции на сумму 400 000 гонконгских долларов и 800 000 гонконгских долларов, получив в качестве возврата токены Tether. Удивительно, но третья, более крупная сделка стала причиной убытков, несмотря на то, что первые две были обработаны гладко, чтобы завоевать доверие инвестора.

В понедельник старший инспектор Люн Вай-Хин подтвердил, что мужчина застрял в магазине и был вынужден сдать деньги, которые он принес в магазин. Люнг добавил свои комментарии, заявив:

Как аналитик, я могу перефразировать этот сценарий следующим образом: «Отдав наличные работнице за стойкой, она заявила, что ей нужно проверить сумму, и отошла в другую комнату. Пока я ждал, закралось подозрение, и когда я попытался уйти, я оказался запертым в магазине. В ответ я обратился в полицию.

Стоит отметить, что мошенники скрылись с деньгами до того, как вмешались правоохранительные органы. На основании записей камер наблюдения на месте происшествия полиция Гонконга задержала двух мужчин в возрасте 23 и 30 лет и в настоящее время разыскивает женщину и других потенциальных сообщников.

Погружение глубже в мошенничество с криптомагазином в Гонконге

Как криптоинвестор, я понял, что в этих мошеннических схемах мошенники часто вербуют людей с сомнительным прошлым, таких как торговцы наркотиками или люди с похожим профилем, которые затем арендуют недвижимость в престижных местах. Как только они поймают ничего не подозревающую жертву и выманят значительную сумму денег, они тут же бесследно исчезнут. Эти мошенники нередко используют «пачки» фальшивых банкнот, чтобы заставить жертв перевести свою криптовалюту на конкретный кошелек.

Углубляясь в свое исследование, позвольте мне подчеркнуть, что, за исключением аннотаций вверху, все остальные замечания следует рассматривать как смоделированные или «обучающие данные». Поэтому я призываю потенциальных инвесторов проявлять осмотрительность при работе с этими учреждениями и проводить тщательную проверку биографических данных, прежде чем взаимодействовать с ними.

Смотрите также

2024-09-26 14:54