Германия закрывает 47 криптовалютных бирж из-за деятельности по отмыванию денег

😉🚀 Привет! Готовы окунуться в дикий мир криптовалют? Присоединяйтесь к Крипто Гик Телеграм, чтобы посмеяться, узнать что-то новое и, возможно, даже немного удивиться. Потому что зачем воспринимать жизнь слишком серьезно?👇

Крипто Гик Telegram

Как опытный исследователь, специализирующийся на киберпреступности и цифровых финансах, я одновременно встревожен и заинтригован этим недавним событием в Германии. Закрытие 47 криптовалютных бирж по обвинению в содействии операциям по отмыванию денег является суровым напоминанием о проблемах, с которыми мы сталкиваемся при поддержании целостности наших финансовых систем в эпоху цифровых технологий.

47 криптовалютных торговых площадок, действовавших на территории Германии, были закрыты властями из-за обвинений в том, что они использовались в качестве каналов для существенной деятельности по отмыванию денег от имени киберпреступников.

Как сообщили прокуратура Франкфурта, Немецкое подразделение по борьбе с интернет-преступностью и Федеральное управление уголовной полиции, эти платформы намеренно предоставили своим пользователям возможность обойти правила «Знай своего клиента» (KYC).

Политика KYC относится к процедуре, которая требует от пользователей платформы делиться важной идентификационной информацией. Тем не менее, поскольку эти платформы позволяли пользователям выполнять транзакции без прохождения этой проверки, они невольно создавали благоприятные условия для киберпреступников, позволяющих отмывать прибыль от своих незаконных операций с минимальными шансами столкнуться с юридическими последствиями.

Среди конфискованных платформ — Xchange.cash, 60cek.org, Banksman.com и Prostocash.com. По данным властей, основными пользователями этих сайтов являются создатели программ-вымогателей, торговцы даркнетом и лица, управляющие ботнетами.

Охота начинается

Чиновники сообщили, что они взяли под свой контроль серверы, принадлежащие этим 47 цифровым платформам, и активно отслеживают лиц, подозреваемых в незаконной деятельности, путем анализа данных транзакций и IP-адресов, полученных с захваченных серверов.

При доступе к веб-страницам конфискованных криптовалютных бирж пользователи будут быстро перенаправлены на страницу с надписью «Операция финального обмена». Здесь правоохранительные органы строго предупреждают злоумышленников, разъясняя, что анонимность, которую, по их мнению, гарантируют эти платформы, на самом деле необоснованна.

Предупреждение гласит:

Мы нашли их серверы и захватили их – серверы разработки, производственные серверы, серверы резервного копирования. У нас есть их данные – и, следовательно, у нас есть ваши данные. Транзакции, регистрационные данные, IP-адреса… Начинается поиск следов. До скорой встречи.

Географические ограничения

Киберпреступники, причастные к этим инцидентам, не были задержаны, поскольку, по данным властей Германии, многие из преступников находятся в странах, где они могут получить защиту от судебных исков.

Было заявлено, что, поскольку многие киберпреступники живут в зарубежных странах, где их могут принять или защитить, они часто могут ускользнуть от правоохранительных органов Германии.

Несмотря на это, власти сохраняют оптимизм в отношении того, что огромный объем данных о пользователях и транзакциях, полученных с конфискованных бирж, окажется полезным в текущих расследованиях.

Тем не менее, те, кто управляет конфискованными биржами, могут быть привлечены к серьезным уголовным обвинениям, например, в отмывании денег и использовании незаконных торговых платформ в соответствии со статьями 127 и 261 Уголовного кодекса Германии (StGB). Если их признают виновными, они могут получить длительные сроки тюремного заключения.

Продолжающиеся репрессии подчеркивают приверженность правительства Германии демонтажу инфраструктуры киберпреступников в криптопространстве. Ранее в этом году власти страны выгрузили конфискованные BTC на сумму более 3 миллиардов долларов.

Смотрите также

2024-09-21 21:20