Британский финансовый надзорный орган вошел в историю, предъявив первое обвинение оператору незаконной сети крипто-банкоматов

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный крипто-инвестор, внимательно следящий за изменениями в сфере регулирования, я считаю недавние действия, предпринятые Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) против незарегистрированных операторов крипто-банкоматов, одновременно обнадеживающими и необходимыми. Став свидетелями быстрого роста рынка криптовалют, регуляторам крайне важно сохранять контроль и обеспечивать защиту потребителей.

Британский финансовый надзорный орган, Управление финансового надзора (FCA), выдвинул обвинения против человека по имени Олумиде Осункойя за управление системой незаконных криптовалютных машин по всей Великобритании. Сообщается, что эти машины обрабатывали цифровые валюты на миллионы фунтов.

Незаконный оператор сети банкоматов обработал миллионы

Как аналитик, я обнаружил, что с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года мои выводы показывают, что Осункоя управляла этими банкоматами без необходимой регистрации в Управлении по финансовому надзору (FCA). Сеть машин под его контролем за этот период обработала около 2,6 миллиона фунтов стерлингов.

Обвинение является нарушением Положений о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом денежных средств (информация о плательщике) 2017 года (MLR). На данный момент в Великобритании нет легальных операторов крипто-банкоматов.

Как заявила Тереза Чемберс, соруководитель отдела правоприменения и надзора за рынком FCA выступил с предостерегающим заявлением в отношении правонарушителей.

Сегодняшнее объявление простое: мы примем меры против тех, кто нарушает закон, используя банкоматы (банкоматы) с криптовалютой. Крайне важно понимать, что использование крипто-банкомата означает, что вы, по сути, передаете свои средства непосредственно криминальным элементам. Эти машины могут быть использованы для отмывания денег в глобальном масштабе.

Согласно декларации Управления финансового надзора (FCA), Осункоя первоначально занимал должность директора компании Gidiplus Ltd, а со временем стал ее единственным владельцем. В настоящее время FCA обвинило Осункою в двух нарушениях Правил 86 и 92 правил по отмыванию денег. Кроме того, Осункоя обвиняется в двух преступлениях, связанных с использованием поддельных документов в связи с незаконными криптовалютными транзакциями. Дополнительное обвинение связано с предполагаемым хранением имущества, полученного в результате преступной деятельности в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2022 года.

Закрытие крипто-банкоматов в Великобритании

В апреле представители правоохранительных органов графства Кент, Англия, провели обыск в магазине и обнаружили несколько банкоматов (банкоматов), использующих криптовалюту, один из которых был выставлен напоказ. 37-летний мужчина по имени Хабибур Рахман был задержан и обвинен в использовании машины без регистрации Управления по финансовому надзору (FCA), а также в обвинениях в том, что он отмыл 300 000 фунтов стерлингов незаконных средств, конвертировав их в криптовалюту. Это был первый случай, когда физическому лицу были предъявлены обвинения за управление одним банкоматом без регистрации FCA.

В июле прошлого года Управление финансового надзора (FCA) закрыло 26 банкоматов (банкоматов) по криптовалюте в Великобритании в рамках комплексного расследования несанкционированных устройств, действующих на территории страны. FCA приняло меры, отключив банкоматы, расположенные в таких городах, как Лондон, Ноттингем, Эксетер, Шеффилд и Лидс. Как говорится в официальном заявлении, FCA сообщило об инциденте в Бюро консультаций граждан, самоуправляющееся агентство, которое помогает людям в различных вопросах. В объявлении подробно описан случай, когда кто-то внес 1000 фунтов стерлингов в криптобанкомат в Шеффилде, но не получил никакой криптовалюты и не смог получить свои средства. К сожалению, сотрудники магазина оказали минимальную помощь.

С течением времени FCA неоднократно предостерегало от использования криптобанкоматов. Однако правила различаются в зависимости от страны. Например, согласно апрельской документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), оператор крипто-банкоматов Bitcoin Depot получил доход в 689 миллионов долларов за 2023 финансовый год, что на 7% больше, чем годом ранее. Тогда компания заявила о планах добавить к своей сети 8000 киосков к концу года.

Смотрите также

2024-09-10 16:21