Семь человек находятся под следствием, поскольку Сингапур расправляется с торговлей Worldcoin

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор с десятилетним опытом работы в постоянно меняющемся мире цифровых активов, я одновременно заинтригован и обеспокоен недавним расследованием Worldcoin (WLD), проведенным сингапурскими властями. Став свидетелем многочисленных рыночных циклов и репрессий со стороны регулирующих органов, я научился пристально следить за такими событиями, поскольку они часто имеют далеко идущие последствия для отрасли в целом.

Сингапурские чиновники инициировали расследование в отношении семи человек, подозреваемых в участии в незаконных транзакциях с участием Worldcoin.

9 сентября заместитель премьер-министра Ган Ким Ён сообщил о продолжающемся расследовании, в ходе которого выяснилось, что находящиеся под пристальным вниманием лица предположительно оказывали услуги по торговле счетами Worldcoin, что, возможно, нарушало Закон о платежных услугах 2019 года (Закон PS). Законодательство предусматривает, что только уполномоченным лицам или освобожденным от уплаты налога физическим лицам разрешено осуществлять такие операции.

Возможные нарушения Закона о PS

На парламентском заседании в понедельник министр Ган ответил на вопросы г-жи Рэйчел Онг и г-на Деррика Го относительно контроля над деятельностью Worldcoin в Сингапуре, а также о том, существуют ли какие-либо законы относительно передачи счетов Worldcoin внешним брокерам по финансовым мотивам.

Было разъяснено, что эти виды бизнеса подпадают под юрисдикцию Закона о платежных услугах. Тем не менее, по данным Валютного управления Сингапура (MAS), Worldcoin не занимается продажей счетов.

Несмотря на то, что сам криптопроект не занимается торговлей данными пользователей, люди, которые покупают, а затем перепродают учетные записи или токены Worldcoin, могут нарушать закон, предлагая несанкционированные платежные услуги, согласно Закону о платежных услугах (Закон PS). Это может привести к беспокойству по поводу неправомерного использования цифровых удостоверений для вредной деятельности, такой как отмывание денег.

В результате власти Сингапура начали расследование в отношении семи человек, которые, как предполагается, были замешаны в незаконных финансовых операциях.

Чиновники активно собирают дополнительные сведения о подозреваемых в этом деле. Если вина обвиняемого будет доказана, ему могут грозить суровые судебные наказания, такие как денежные штрафы и тюремное заключение, учитывая строгие финансовые законы Сингапура.

Публичные предупреждения о продаже цифровых удостоверений личности

Расследование основано на предварительных предупреждениях официальных лиц Сингапура относительно рисков, связанных с владением торговым счетом Worldcoin. 7 августа правоохранительные органы опубликовали публичное заявление, призывающее граждан воздерживаться от продажи своих цифровых удостоверений личности или передачи их другим лицам. Власти подчеркнули, что участие в таких сделках потенциально может вовлечь людей в незаконную деятельность и незаконные схемы.

В том же месяце чиновники задержали пять человек, занимавшихся незаконной торговлей. Как указано в декларации, эти лица — четверо мужчин и одна женщина — предлагали нелицензированные платежные услуги.

В настоящее время проверка торговой деятельности на счетах Worldcoin в Сингапуре повышает внимание всего мира к этой инициативе блокчейна из-за растущего внимания к ней. Worldcoin, платформа, которая подтверждает личность пользователей с помощью сканирования радужной оболочки глаза, подверглась критике из-за проблем с конфиденциальностью и столкнулась с юридической оппозицией во многих странах.

В Гонконге прямо сейчас чиновники изучают деятельность этого криптовалютного проекта, поскольку они подозревают, что он мог нарушить федеральные правила конфиденциальности страны. Проект находится под пристальным вниманием и в настоящее время сталкивается с потенциальными проблемами, поскольку его владельцем является Сэм Альтман.

Более того, колумбийские чиновники проверяют проект на предмет возможных нарушений прав на неприкосновенность частной жизни. Ранее власти Кении инициировали расследование по этому проекту, однако впоследствии решили прекратить расследование.

Смотрите также

2024-09-10 12:11