SEC обвиняет братьев в схеме Крипто Понци на сумму 60 миллионов долларов, ориентированной на более чем 80 инвесторов

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовой отрасли, я видел немало схем и мошенничеств. Тем не менее, этот вариант получает преимущество — или лучше сказать, 60 миллионов долларов? Братья Адам, соблазненные соблазном легких денег, якобы создали бота для торговли криптовалютой, которого никогда не существовало. Это все равно, что продавать лед эскимосу, только наоборот: они продавали морозильник, который вместо этого замораживал средства их инвесторов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняет двух братьев и сестер в обмане более 80 инвесторов в рамках крупномасштабной аферы стоимостью около 60 миллионов долларов, которая предположительно является схемой Понци.

Как говорится в официальном объявлении, предполагается, что Джонатан Адам и его брат Таннер Адам привлекли жертв, заявив, что они создали сложного торгового бота, способного получать прибыль от различий в ценах криптовалют на разных рынках.

Криптоторговый бот, которого никогда не существовало

По данным SEC, братья Адам пообещали инвесторам зарабатывать около 13,5% каждый месяц, утверждая, что их автоматизированная система может успешно торговать криптовалютами на цифровой платформе.

Предполагаемой целью этого «робота» было выявление небольших расхождений в ценах криптовалют на различных рынках и автоматизация сделок для получения прибыли. Однако Комиссия утверждает, что робот был всего лишь выдумкой. Вместо этого братья Адам использовали средства новых инвесторов для погашения предыдущих, создавая классическую структуру схемы Понци.

Как сообщил регулирующий орган, эта мошенническая схема действовала с января 2023 года по июнь 2024 года. За этот период с ее помощью обманули в общей сложности 80 инвесторов по всей территории США. К сожалению, эти ничего не подозревающие инвесторы доверились Джонатану и Таннеру, полагая, что они выполнят условия соглашения, как и обещали. Однако их вера оказалась неуместной, и их с трудом заработанные деньги были в конечном итоге потеряны из-за этой схемы.

Кроме того, финансовый надзорный орган заявил, что Джонатан скрыл важные детали своего прошлого, в частности, свою предыдущую судимость по трем случаям мошенничества с ценными бумагами. Это упущение, как заявила SEC, было сделано с целью обмануть потенциальных инвесторов и обеспечить их участие в схеме.

Роскошный образ жизни

Более того, орган финансового регулирования утверждает, что Джонатан и Таннер растратили средства инвесторов, используя их для расточительной жизни. Власти утверждают, что один из братьев использовал капитал инвестора для первоначального взноса за квартиру стоимостью 30 миллионов долларов в Майами, в то время как другой потратил не менее 480 000 долларов на роскошные автомобили, грузовики и транспортные средства для отдыха.

По словам Джастина Джеффриса, заместителя директора по правоприменению в региональном офисе SEC в Атланте, мы утверждаем, что братья Адам давали ложные обещания о прибыльной прибыли от несуществующих инвестиций в криптовалюту. Вместо того, чтобы использовать деньги по назначению, они выплачивали деньги в стиле Понци и тратили деньги на предметы роскоши, такие как дизайнерские товары, транспортные средства для отдыха и дорогие дома стоимостью в миллионы.

Проще говоря, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добилась постановления, которое временно блокирует личное имущество и бизнес-активы, принадлежащие обоим братьям, в частности, GCZ Global LLC и Triten Financial Group LLC.

Из-за серьезности обвинений Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выносит постоянные запретительные судебные приказы, возвращает любую незаконную прибыль вместе с процентами до вынесения приговора и налагает денежные штрафы против братьев Адам. Иск был подан 26 августа в Окружной суд США Северного округа Джорджии.

Как аналитик, я хотел бы сообщить, что получил уведомление от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), предупреждающее потенциальных злоумышленников. Они подчеркнули свою готовность использовать все доступные ресурсы и тактики, чтобы помешать людям, которые используют энтузиазм в отношении новых технологий для обмана инвесторов.

Смотрите также

2024-08-27 12:51