Первая экстрадиция в соответствии с китайско-таиландским договором: подозреваемый вернулся за мошенничество с криптовалютой на 14 миллиардов долларов

🚀 Top Crypto – твой путеводитель в мире крипты! Новости, инсайды и аналитика, которые держат руку на пульсе рынка. Присоединяйся и оставайся в курсе трендов!👇

Top Crypto Telegram

Меня, как опытного исследователя, проявляющего большой интерес к взаимодействию финансов и технологий, заинтересовал этот случай. Экстрадиция Чжан Юфы, также известного как Теди Теоу Вуи Хуат, знаменует собой важную веху не только для Китая, но и для международного сотрудничества правоохранительных органов.

Подозреваемый по имени Чжан был экстрадирован из Таиланда в Китай по обвинению в руководстве криптопирамидой стоимостью 14 миллиардов долларов (100 миллиардов юаней). Он стал первым финансовым преступником, которого экстрадировали в соответствии с китайско-таиландским договором с момента его заключения в 1999 году.

Министерство общественной безопасности Китая сообщило, что вместе с властями Таиланда они создали совместную оперативную группу под названием «Охотничий лис». Это сотрудничество привело в среду к экстрадиции Чжана обратно в Китай.

Предполагаемый криптомошенник пойман

Хотя министерство назвало его фамилию только Чжан, средства массовой информации, такие как South China Morning Post, назвали его Чжан Юфа или Теди Теоу Вуи Хуат — основателем MBI Group.

По данным расследования, предполагается, что Теоу мог использовать мошенническую финансовую пирамиду. Считается, что эта схема обманула множество людей, большинство из которых были гражданами Китая, убедив их инвестировать в несанкционированную криптовалюту, предлагаемую MBI. Говорят, что Теоу возглавлял MBI Group с 2012 года, побуждая инвесторов платить членские взносы в размере от 700 юаней (98 долларов США) до 245 000 юаней (34 300 долларов США) за возможность инвестировать в криптовалюту.

Власти утверждают, что схема привлекла более 10 миллионов участников, обещая значительную прибыль.

Первоначально к концу 2020 года расследование в отношении Теоу начали власти Чунцина, юго-западного региона Китая. В конце концов, Теоу был схвачен тайской полицией в июле 2022 года после побега из Малайзии.

После подачи заявления о его экстрадиции в Китай запрос Пекина был удовлетворен тайским судом в мае и впоследствии одобрен тайской администрацией. Тем временем Малайзия подала прошение об высылке Теоу из-за мошеннических действий, хотя их апелляция была подана после того, как была подана апелляция Китая.

Китайские власти назвали ситуацию Теоу исключительной, выразив надежду, что его экстрадиция создаст прецедент для будущего сотрудничества по вопросам экстрадиции между Китаем и другими странами.

Китай усиливает меры по борьбе с криптовалютой

С 2017 года Китай ввел строгие правила, запрещающие спекуляции криптовалютами, и ужесточил эти меры в 2021 году. Следовательно, это действие спровоцировало миграцию майнинговой деятельности и платформ, таких как Binance, в другие места.

Власти ввели ограничения на транзакции с криптовалютой, не позволяя финансовым учреждениям обрабатывать криптовалютные платежи и не позволяя стартапам использовать технологию блокчейна для сбора средств. Однако эти правила не помешали людям заниматься криптовалютной торговлей; они нашли творческие обходные пути для соблюдения правил.

Примечательным шагом стало то, что высший суд и прокуратура Китая признали, что транзакции с виртуальными активами, в том числе осуществляемые через биржи криптовалют, могут быть связаны с отмыванием денег. Это первый случай, когда этот конкретный класс активов был выделен для такого признания. Новые правила являются продолжением более широких усилий Китая по борьбе с отмыванием денег, уделяя особое внимание ограничению использования криптовалют в незаконной деятельности.

Смотрите также

2024-08-26 07:24