Binance усилит глобальное соответствие требованиям и планирует нанять 1000 новых сотрудников к 2024 году

от

Как опытный криптоинвестор, умеющий ориентироваться в бурных морях цифровых финансов, я одновременно воодушевлен и скептически отношусь к недавним шагам Binance по усилению усилий по обеспечению соблюдения требований. Имея более чем двадцатилетний опыт работы в области традиционных финансов и соблюдения нормативных требований, отрадно видеть, что такой крупный игрок, как Binance, серьезно относится к этим шагам.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Бесплатный Телеграм канал

Binance активизирует свои усилия по всему миру, чтобы улучшить свою структуру соответствия. Как сообщает Bloomberg, эта ведущая криптовалютная биржа намерена значительно увеличить свою рабочую силу с целью нанять около 1000 новых сотрудников к концу 2024 года. Примечательно, что около 200 из этих должностей будут сосредоточены именно на укреплении отдела обеспечения соответствия.

Согласно недавним данным, Binance намерена инвестировать более 200 миллионов долларов в этом году для соблюдения нормативных требований. Это решение последовало за постоянными усилиями Binance по решению различных проблем с соблюдением требований во многих странах.

Юридические проблемы

Binance, известная биржа криптовалют, столкнулась с серьезными юридическими трудностями в США, в том числе была обвинена властями в том, что она не предотвратила незаконную деятельность на своей платформе. В 2023 году он заключил сделку с Министерством юстиции (DOJ), согласившись выплатить огромный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. Тем не менее, Binance продолжает вести очередную судебную тяжбу с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), поскольку они утверждают, что Binance предлагает незарегистрированные финансовые ценные бумаги.

Чтобы решить эти проблемы, Binance заручилась помощью двух аудиторских фирм, Forensic Risk Alliance и Sullivan & Cromwell, для тщательной проверки их финансовых отчетов и систем мониторинга транзакций.

Важно отметить, что проблемы регулирования, связанные с этой биржей, не ограничиваются США. В прошлом году Бразилия заявила, что Binance была вовлечена в незаконную финансовую пирамиду. Ранее в 2020 году надзорный орган Бразилии по ценным бумагам запретил Binance предлагать производные продукты. Однако после этих обвинений платформа согласилась выплатить регулятору компенсацию в размере 1,75 миллиона долларов.

Как давний криптовалютный трейдер, я стал свидетелем постоянно меняющегося ландшафта цифровых активов и их нормативной среды. Недавно Binance, один из крупнейших игроков в этой сфере, попал в заголовки газет из-за проблем с соблюдением требований в различных регионах. Ранее в этом месяце Binance урегулировала штраф в размере 2,25 миллиона долларов с подразделением финансовой разведки Индии, что позволило им возобновить работу после короткого перерыва.

Усилия Binance по соблюдению требований

В настоящее время команда Binance, занимающаяся обеспечением безопасности платформы от незаконной деятельности, такой как отмывание денег, мошенничество и финансирование террористических организаций, насчитывает около 500 членов. В 2023 году они обработали более 58 000 запросов от правоохранительных органов, тесно сотрудничая с властями в своей миссии по пресечению финансовых нарушений. Примечательно, что генеральный директор Binance Ричард Тенг сообщил Bloomberg, что в этом году количество таких запросов значительно увеличилось: по состоянию на 2024 год их общее количество достигнет 63 000.

Кроме того, специальные команды Binance, занимающиеся санкциями, борьбой с коррупцией и взяточничеством (ABC), бдительно отслеживают обновления законодательства, чтобы гарантировать актуальность политики и препятствовать недобросовестной деятельности. Команда глобального специалиста по отчетности по отмыванию денег (GMLRO) вместе с командой клиентов с высоким уровнем риска обеспечивает усиленный контроль и надзор за транзакциями с высоким уровнем риска, чтобы минимизировать потенциальные риски.

Интересно отметить, что сам Тенг имеет большой опыт соблюдения нормативных требований. Ранее он работал старшим регулятором в Валютном управлении Сингапура и генеральным директором Управления по регулированию финансовых услуг на глобальном рынке Абу-Даби.

Под руководством Тенга Binance адаптировала свой подход к прайм-брокерам, ужесточила стандарты листинга новых криптовалют и выделила свое венчурное подразделение в отдельную организацию.

Смотрите также

2024-08-22 12:09