Binance усилит глобальное соответствие требованиям и планирует нанять 1000 новых сотрудников к 2024 году

🚀 Top Crypto – твой путеводитель в мире крипты! Новости, инсайды и аналитика, которые держат руку на пульсе рынка. Присоединяйся и оставайся в курсе трендов!👇

Top Crypto Telegram

Как опытный криптоинвестор, умеющий ориентироваться в бурных морях цифровых финансов, я одновременно воодушевлен и скептически отношусь к недавним шагам Binance по усилению усилий по обеспечению соблюдения требований. Имея более чем двадцатилетний опыт работы в области традиционных финансов и соблюдения нормативных требований, отрадно видеть, что такой крупный игрок, как Binance, серьезно относится к этим шагам.

Binance активизирует свои усилия по всему миру, чтобы улучшить свою структуру соответствия. Как сообщает Bloomberg, эта ведущая криптовалютная биржа намерена значительно увеличить свою рабочую силу с целью нанять около 1000 новых сотрудников к концу 2024 года. Примечательно, что около 200 из этих должностей будут сосредоточены именно на укреплении отдела обеспечения соответствия.

Согласно недавним данным, Binance намерена инвестировать более 200 миллионов долларов в этом году для соблюдения нормативных требований. Это решение последовало за постоянными усилиями Binance по решению различных проблем с соблюдением требований во многих странах.

Юридические проблемы

Binance, известная биржа криптовалют, столкнулась с серьезными юридическими трудностями в США, в том числе была обвинена властями в том, что она не предотвратила незаконную деятельность на своей платформе. В 2023 году он заключил сделку с Министерством юстиции (DOJ), согласившись выплатить огромный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. Тем не менее, Binance продолжает вести очередную судебную тяжбу с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), поскольку они утверждают, что Binance предлагает незарегистрированные финансовые ценные бумаги.

Чтобы решить эти проблемы, Binance заручилась помощью двух аудиторских фирм, Forensic Risk Alliance и Sullivan & Cromwell, для тщательной проверки их финансовых отчетов и систем мониторинга транзакций.

Важно отметить, что проблемы регулирования, связанные с этой биржей, не ограничиваются США. В прошлом году Бразилия заявила, что Binance была вовлечена в незаконную финансовую пирамиду. Ранее в 2020 году надзорный орган Бразилии по ценным бумагам запретил Binance предлагать производные продукты. Однако после этих обвинений платформа согласилась выплатить регулятору компенсацию в размере 1,75 миллиона долларов.

Как давний криптовалютный трейдер, я стал свидетелем постоянно меняющегося ландшафта цифровых активов и их нормативной среды. Недавно Binance, один из крупнейших игроков в этой сфере, попал в заголовки газет из-за проблем с соблюдением требований в различных регионах. Ранее в этом месяце Binance урегулировала штраф в размере 2,25 миллиона долларов с подразделением финансовой разведки Индии, что позволило им возобновить работу после короткого перерыва.

Усилия Binance по соблюдению требований

В настоящее время команда Binance, занимающаяся обеспечением безопасности платформы от незаконной деятельности, такой как отмывание денег, мошенничество и финансирование террористических организаций, насчитывает около 500 членов. В 2023 году они обработали более 58 000 запросов от правоохранительных органов, тесно сотрудничая с властями в своей миссии по пресечению финансовых нарушений. Примечательно, что генеральный директор Binance Ричард Тенг сообщил Bloomberg, что в этом году количество таких запросов значительно увеличилось: по состоянию на 2024 год их общее количество достигнет 63 000.

Кроме того, специальные команды Binance, занимающиеся санкциями, борьбой с коррупцией и взяточничеством (ABC), бдительно отслеживают обновления законодательства, чтобы гарантировать актуальность политики и препятствовать недобросовестной деятельности. Команда глобального специалиста по отчетности по отмыванию денег (GMLRO) вместе с командой клиентов с высоким уровнем риска обеспечивает усиленный контроль и надзор за транзакциями с высоким уровнем риска, чтобы минимизировать потенциальные риски.

Интересно отметить, что сам Тенг имеет большой опыт соблюдения нормативных требований. Ранее он работал старшим регулятором в Валютном управлении Сингапура и генеральным директором Управления по регулированию финансовых услуг на глобальном рынке Абу-Даби.

Под руководством Тенга Binance адаптировала свой подход к прайм-брокерам, ужесточила стандарты листинга новых криптовалют и выделила свое венчурное подразделение в отдельную организацию.

Смотрите также

2024-08-22 12:09