Binance и CZ столкнулись с новым иском по поводу предполагаемой роли в краже криптовалют

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор с рюкзаком, полным цифровых монет, и сердцем, полным осторожности, я стою на перекрестке надежд и скептицизма, когда дело касается Binance. Последний иск против биржи, обвиняющий ее в отмывании денег, — это всего лишь еще один камень на пути, ведущем к неспокойному году для этой некогда многообещающей платформы.

Затянувшиеся последствия прошлой предполагаемой деятельности по отмыванию денег бросают длинную тень на биржу криптовалют Binance. Трое недовольных инвесторов подали групповой судебный иск против платформы, утверждая, что она способствовала отмыванию денег, что в конечном итоге привело к потере ими цифровых активов. Этот последний иск — еще один усложняющий фактор, который усугубит проблемы Binance в 2021 году.

В судебном деле, возбужденном 16 августа 2024 года в Окружном суде Западного округа Вашингтона, указывается, что криптовалютные активы ответчиков были незаконно захвачены и затем переведены на Binance правонарушителями. Согласно иску, это действие было направлено на то, чтобы скрыть цифровой след и сделать украденные средства неотслеживаемыми.

Суть аргументов истцов зависит от естественной прозрачности технологии блокчейн. Они утверждают, что криптотранзакции оставляют «неизменяемую запись» в блокчейне, что облегчает отслеживание.

«Если человек украл криптовалюту другого человека и не существует такой платформы, как Binance.com, для ее отмывания, есть вероятность, что вора можно отследить по следам, оставленным в блокчейне, как это предлагается в судебном иске».

Binance сталкивается с судебным иском RICO

В иске Binance обвиняется в том, что она сыграла ключевую роль в схеме отмывания денег, тем самым нарушив Закон об организациях, находящихся под влиянием рэкетира и коррумпированных лиц (RICO). Этот закон направлен против преступных организаций, занимающихся различной незаконной деятельностью, включая отмывание денег.

Юристы сомневаются в возможности успеха этого иска. Билл Хьюз, опытный консультант по вопросам регулирования в Consensys – ведущей компании-разработчике программного обеспечения для блокчейнов, выразил скептицизм по поводу того, что истцы доказывают свои обвинения. Тем не менее, в недавнем онлайн-сообщении Хьюз признал, что, если иск продолжится, он может оказать существенное влияние на криптоиндустрию.

Забегая вперед, он подчеркнул возможные последствия для анализа блокчейна и извлечения активов в цепочке, если дело продолжится. Открытость транзакций блокчейна, ключевое преимущество, может оказаться под вопросом, что побудит сектор пересмотреть свои процедуры отслеживания и восстановления.

Проблемное прошлое Binance

Важно отметить, что Binance занимается не только этим делом; у него были предыдущие проблемы. В ноябре 2023 года их генеральный директор Чанпэн Чжао (Чехия) признал вину в отмывании денег и ушел в отставку в рамках сделки с властями США. Кроме того, Binance была оштрафована на значительную сумму в $4,3 млрд из-за нарушений нормативных требований.

Кроме того, в июне 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам подала отдельный иск против Binance, утверждая, что они ввели инвесторов в заблуждение относительно своих процедур мониторинга рынка и ложно увеличили объемы торгов. В июне 2024 года суд разрешил продолжить рассмотрение значительной части этого иска.

Смотрите также

2024-08-21 15:06