Индийские власти арестовали мужчину за похищение и вымогательство после попытки взыскать убытки с BitConnect

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Для опытного аналитика с многолетним опытом отслеживания перипетий финансовых преступлений эта последняя сага с участием Шейлеша Бхатта и BitConnect является еще одним мрачным напоминанием о темной стороне мира цифровых валют. Смелость Бхатта и его сообщников похищать людей с целью выкупа, используя доходы от такой финансовой пирамиды, как BitConnect, просто поразительна.

Бхатт, который был задержан в соответствии с Законом Индии о предотвращении отмывания денег (PMLA), предположительно прибегнул к похищению двух сотрудников из-за финансовых потерь, понесенных в результате его инвестиций в BitConnect Coin. Власти выяснили, что Бхатт и его сообщник установили выкуп в размере 2091 биткойна, 11 000 лайткойнов и примерно 145 миллионов индийских рупий в качестве условия безопасного возвращения похищенных людей.

Согласно сообщениям, опубликованным властями, говорится, что Бхатт распределил между своим партнером часть в размере примерно 2,9 миллиарда индийских рупий, что эквивалентно примерно 34 миллионам долларов. Эти деньги якобы пошли на приобретение недвижимости, золота и других активов.

Расследование ED, проведенное Шайлешем Бхаттом, показало, что он раздал рупий. 289 крор доходов от преступлений (PoC) его сообщникам вместо их активного участия в похищениях людей и вымогательствах, которые в дальнейшем использовались для приобретения недвижимого имущества, золота и других активов.

Правоохранительное управление заявляет, что оно уже конфисковало имущество на сумму около 4,42 миллиарда индийских рупий, связанное с этим делом. Кроме того, Бхатт предстал перед Специальным судом (PMLA) в Ахмедабаде и в настоящее время находится под стражей в ED, пока они продолжают расследование этого дела. Они также сообщили:

В ходе проверки я обнаружил, что Управление исполнения наказаний (ED) предварительно наложило арест на активы на сумму около 4420 миллионов индийских рупий. Расследование продолжается.

Согласно отчетам экономического отдела, дело Шайлеша Бхатта было возбуждено на основании двух первоначальных жалоб, поданных Государственным департаментом уголовных расследований в Сурате. Эти жалобы были связаны со схемой BitConnect, которую обвиняют в мошенничестве со средствами инвесторов в период с 2017 по 2018 год.

Крах BitConnect в 2016 году

В 2016 году BitConnect превратилась в коммерческое предприятие. К сожалению, это было названо схемой Понци, разновидностью мошеннической инвестиционной стратегии, при которой более ранние инвесторы получают прибыль, используя деньги, вложенные более поздними инвесторами. Компания была вынуждена закрыться в 2018 году из-за обвинений в мошенничестве примерно 4000 инвесторов, в результате чего убытки составили около 2,4 миллиарда долларов. Сатиш Кумбхани прекратил продажу монеты в январе 2018 года и, как полагают, сбежал с средствами инвесторов.

В 2022 году внезапный крах компании привел к тому, что инвесторы потеряли свои деньги, что побудило Министерство юстиции США обвинить Сатиша Кумбхани в использовании схемы Понци через его программу кредитования BitConnect. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала против него иск, в настоящее время он также находится под следствием индийских правоохранительных органов.

Лица, связанные с делом BitConnect, также столкнулись с юридическими последствиями. Например, Гленн Аркаро, видный деятель США, признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и был приговорен к 38 месяцам тюремного заключения в сентябре 2021 года. Тем временем в Сиднее другой промоутер по имени Джон Бигаттон был признан виновным в предоставлении нелицензированных финансовых консультаций. , как было определено в июле.

Смотрите также

2024-08-19 15:51